第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于
召开2012年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2012-03
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于
召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年3月22日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2012年4月1日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，因工作原因未能到会的董事于金友、王贵、于逸生分别委托丁晓枫、刘长友、朱小平董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由王道明先生主持。与会董事审议通过了以下议案：
一、关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
黑龙江省北大荒米业集团有限公司（以下简称“米业集团”）系本公司控股子公司，其主营业务为加工、销售水稻、大米、小麦、玉米、大豆、杂粮、植物油、稻米副产品、其他农副产品、生产资料等。2012—2013年度预计收购原料、农产品、生产资料等，拟向银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务40亿元。
经与中信银行股份有限公司哈尔滨分行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、荷兰合作银行有限公司上海分行、中国光大银行哈尔滨上游支行、深圳发展银行珠海分行、锦州银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业发展银行哈尔滨市城郊支行、营口银行股份有限公司哈尔滨分行、东亚银行（中国）有限公司哈尔滨分行、韩亚银行（中国）有限公司哈尔滨分行等协商，同意为米业集团办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务40亿元，需本公司为其提供担保。
2010年米业集团实现主营业务收入566,885万元，实现净利润-4,713万元；截至2010年12月31日米业集团资产总额1,005,079万元，负债总额944,963万元，净资产60,116万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.11条“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”应当在董事会审议通过后提交股东大会审议的规定。本次担保金额合计为40亿元，本议案需董事会审议通过后，提交股东大会审议通过方为有效。
同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“龙垦麦芽”）系本公司控股子公司，其主营业务为加工、销售麦芽。随着龙垦麦芽的发展壮大，目前已拥有三家分公司（哈尔滨分公司、友谊分公司、物流分公司）、五家子公司（秦皇岛麦芽子公司、秦皇岛房地产子公司、昌江龙兴农业综合发展有限公司、黑龙江北大荒龙键绿源饮品有限公司、红海种业子公司），2012—2013年度进口和收购原料大麦及日常生产经营所需资金2亿元，其中拟向银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务2亿元。
经与招商银行股份有限公司哈尔滨分行动力支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行、荷兰合作银行有限公司上海分行、光业银行股份有限公司哈尔滨分行南岗支行等协商，同意为龙垦麦芽办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务2亿元，需本公司为其提供担保。
2010年龙垦麦芽实现主营业务收入65,106万元，实现净利润10万元；截至2010年12月31日龙垦麦芽资产总额135,681万元，负债总额110,595万元，净资产25,086万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.11条“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”应当在董事会审议通过后提交股东大会审议的规定。本次担保金额合计为2亿元，本议案需董事会审议通过后，提交股东大会审议通过方为有效。
同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年内部控制规范体系建设实施工作方案的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司拟聘任副总经理的议案；
经公司董事会提名委员会建议，总经理丁晓枫先生提名，聘任杨忠诚先生、崔金福先生为公司副总经理。
本公司独立董事朱小平、于逸生、李一军、赵世君先生就聘任公司高级管理人员发表的独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。（杨忠诚先生、崔金福先生简历附后）
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于2012年4月23日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
（一）会议主要议程
1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
2、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案。
（二）会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2012年4月16日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东请于2012年4月17日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2012年4月23日上午9时；
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；
3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
4、联系方法
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
联 系 人：史晓丹
附件：授权委托书
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月一日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
附件：
简 历
杨忠诚，男，汉族，1961年生，本科，高级政工师。1978年参加工作，历任黑龙江省延军农场一中学校教师，农场党委办公室秘书，宣传部副部长，厂办、人事科副科长，党委办公室主任，党委副书记，书记，新华农场党委书记、场长，北大荒农业股份有限公司新华分公司总经理，北大荒鑫亚经贸有限公司总经理、董事长。
崔金福，男，汉族，1960年生，本科，高级工程师，1978年参加工作，历任黑龙江省依兰农场5连工人、教师， 1队技术员、队长，麻纺长副厂长、党支部书记，农场计财科副科长、政研室主任、副场长，汤原农场副场长，梧桐河农场场长，普阳农场场长。
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2012-04
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司
收购原料、农产品、采购生产资料资金办理
银行授信业务提供担保和关于为北大荒
龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行
授信业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省北大荒米业集团有限公司、北大荒龙垦麦芽有限公司
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币42亿元
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计数量为：37.338亿元
5、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称：本公司)于2012年4月1日召开了本公司第五届董事会第十六次会议,本次会议通过了关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案（以下简称：米业集团）和关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案（以下简称：龙垦麦芽）。
会议决定如下：
1、同意为米业集团在中信银行股份有限公司哈尔滨分行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、荷兰合作银行有限公司上海分行、中国光大银行哈尔滨上游支行、深圳发展银行珠海分行、锦州银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业发展银行哈尔滨市城郊支行、营口银行股份有限公司哈尔滨分行、东亚银行（中国）有限公司哈尔滨分行、韩亚银行（中国）有限公司哈尔滨分行等办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务40亿元提供担保。
2、同意为龙垦麦芽在招商银行股份有限公司哈尔滨分行动力支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行、荷兰合作银行有限公司上海分行、光业银行股份有限公司哈尔滨分行南岗支行等办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务2亿元提供担保。
上述担保于2012年4月1日已经董事会通过，尚需提交股东大会审议，担保协议在股东大会通过后签署。
二、被担保人基本情况
1、米业集团基本情况
被担保人的名称：黑龙江省北大荒米业集团有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路207号
法定代表人：崔金福
经营范围：水稻生产加工、销售等。
与上市公司的关联关系：本公司控股黑龙江省北大荒米业有限公司98.55%股权。
2010年米业集团实现主营业务收入566,885万元，实现净利润-4,713万元；截至2010年12月31日米业集团资产总额1,005,079万元，负债总额944,963万元，净资产60,116万元。
2、龙垦麦芽基本情况
被担保人的名称：北大荒龙垦麦芽有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区宁波路8号
法定代表人：苑晓平
经营范围：麦芽生产、销售；大麦经营；制麦副产品、饲料等销售；啤酒原料经营；农副产品收购与经营；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
与上市公司的关联关系：本公司控股哈尔滨龙垦麦芽有限公司58.44%股权。
2010年龙垦麦芽实现主营业务收入65,106万元，实现净利润10万元；截至2010年12月31日龙垦麦芽资产总额135,681万元，负债总额110,595万元，净资产25,086万元。
三、担保协议的主要内容
担保期限：一年；担保方式：连带责任担保。
四、董事会意见
1、同意为米业集团在银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务40亿元提供担保。
2、同意为龙垦麦芽在银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务2亿元提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年4月1日，本公司累计对外担保额为人民币37.338亿元。
本公司无逾期担保。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事会
二〇一二年四月一日