证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—008

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第六届董事会第六十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年03月31日上午10：30公司第六届董事会第六十三次会议以通讯方式召开，会议由董事长程志伟先生主持，八名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：

  《河南银鸽实业投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案内容见上海证券交易所网站。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十一日