股票简称：生益科技   股票代码：600183 公告编号：临2012—008

  广东生益科技股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  暨增加2011年度股东大会议案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第六届二十次董事会于2012年4月5日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、 经全体董事认真审议后，通过了以下事项：

《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

因公司拟以2011年12月31日的公司总股本1,094,629,454股为基数，向全体股东资本公积金转增股本，每10股转增3股并派现金3.20元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本方案，同意修改《公司章程》部分条款，具体修改如下：

（一）将第六条“公司注册资本为人民币1,094,629,454元。”

修改为“公司注册资本为人民币1,423,018,290元。”

（二）将第十九条“公司现在的股本结构为:股份总数1,094,629,454股，分别由以下组成：

发起人东莞市电子工业总公司持股 176,758,008股，占总股本的16.15%；

外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 173,094,917股，占总股本的15.81%；

发起人广东省外贸开发公司持股 86,163,394股，占总股本的7.87%；

其他股东持股 658,613,135股，占总股本的60.17%；”

修改为“公司现在的股本结构为:股份总数1,423,018,290股，分别由以下组成：

发起人东莞市电子工业总公司持股 229,785,410股，占总股本的16.15%；

外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 225,023,392股，占总股本的15.81%；

发起人广东省外贸开发公司持股 124,349,198股，占总股本的8.74%；

其他股东持股 843,860,290股，占总股本的59.30%；”

二、关于增加2011年度股东大会议案的通知

为使变更事宜顺利进行，公司第一大股东东莞市电子工业总公司（占公司股份16.15%）提议，将以上议案作为临时提案提交于2012年4月18日召开的2011年度股东大会审议。

公司定于2012年4月18日召开2011年度股东大会，有关事项的通知已于2012年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。增加了上述议案后，公司2011年度股东大会将审议13项议题，会议召开时间、地点、会议方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

                      2012年4月6日

附件：

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托      （先生/女士）（身份证号码：            ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2011年度股东大会，并授权其按下列所示行使表决权。

序号	议 案 名 称	表 决
		同意	反对	弃权	回避
1	《2011年度财务决算报告》
2	《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》
3	《2011年董事会报告》
4	《2011年度监事会报告》
5	《2011年度报告及摘要》
6	《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》
7	《2012年度日常关联交易的议案》
8	《关于2012年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币5000万元贷款提供担保的议案》
9	《关于2012年度为陕西生益科技有限公司人民币5亿元贷款提供担保的议案》
10	《2011年度独立董事述职报告》
11	《选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、陈仁喜、唐英敏、张力求、汪林、袁桐为第七届董事会成员的议案》
11-1	选举李锦为第七届董事
11-2	选举刘述峰为第七届董事
11-3	选举黄铁明为第七届董事
11-4	选举邓春华为第七届董事
11-5	选举陈仁喜为第七届董事
11-6	选举唐英敏为第七届董事
11-7	选举张力求为第七届董事
11-8	选举汪林为第七届董事
11-9	选举袁桐为第七届董事
12	《选举唐慧芬为公司第七届监事会成员》
13	《关于修改<公司章程>的议案》

特此委托。

  （个人股）            （法人股）

  股票帐户号码：          股票帐户号码：

  持股数：             持股数：

  委托人签名：           法人单位盖章：

  身份证号码：           法定代表签名：

  日期：   年  月  日     日期：   年  月  日

  （本授权书复印件及剪报均有效）