股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2012-07号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

1、 召开时间：2012年4月5日上午9：00；

2、 召开地点：公司重庆办公室会议室；

3、 召开及表决方式：现场记名投票表决方式；

4、 会议召集人：本公司第六届董事会；

5、 会议主持人：叶建桥董事长；

6、 本次会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（万股）	11010.50
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.16%

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事亲自出席了本次股东大会；公司董事会秘书陈丽娟女士席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数 （万股）	赞成比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《公司董事会2011年度工作报告》	11010.50	100%	0	---	0	---	通过
2	《公司监事会2011年度工作报告》	11010.50	100%	0	---	0	---	通过
3	《关于公司2011年度财务决算方案的报告》	11010.50	100%	0	---	0	---	通过

4	《关于公司2011年度利润分配方案》	11010.50	100%	0	---	0	---	通过
5	《关于公司2012年度经营计划的议案》	11010.50	100%	0	---	0	---	通过
6	《公司2011年年度报告》	11010.50	100%	0	---	0	---	通过
7	《关于核定2012年度公司贷款余额的议案》	11010.50	100%	0	---	0	---	通过
8	《关于同意开展沱口电厂关停和资产处置工作及授权事宜的议案》	11010.50	100%	0	---	0	---	通过
9	《关于变更公司财务审计机构及其报酬的议案》	11010.50	100%	0	---	0	---	通过

说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2012年3月6日、3月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟先生、王应女士见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

二0一二年四月五日