证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2012－14

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2012年第2次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、 会议召开和出席情况

  1. 召开时间：2012年4月2日上午10:30；

  2. 召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室；

  3. 召集人：本公司董事会；

  4. 主持人：董事长何伟先生；

  5. 召开方式：现场投票方式；

  6. 出席会议的股东和代理人共3名，代表所持有表决权的股份总数151,777,697股，占公司总股本302,708,474股的50.14 %。

  7. 本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  8. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  二、 提案审议和表决情况

  三、 大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案并形成决议：

  1、审议通过了《关于增补李刚先生为公司第四届董事会董事的议案》

  议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  四、 律师见证情况

  1. 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

  2. 律师姓名： 李大明、常娜娜

  3. 律师的结论意见：公司二○一二年第2次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  五、 备查文件

  1、 新赛股份2012年第2次临时股东大会决议；

  2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份2012年第2次临时股东大会法律

  意见书。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2012年4月6日