证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2012-008

  锦州港股份有限公司

  关于非公开发行限售股份上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为295,200,000 股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年4月10日

一、本公司2008年非公开发行股票相关情况

锦州港股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）非公开发行方案及相关事宜于2008年6月23日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并于2008年7月11日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。2008年9月3日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行申请获得有条件通过。2008年12月17日，公司收到中国证监会下发的《关于核准锦州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1402号）文件，核准公司向大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）发行人民币普通股24,600万股，发行价格为人民币7.77元/股。2009年3月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增A股股份的登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，本公司总股本增至1,301,489,475股，本次非公开发行结果已于2009年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、持有非公开发行股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，大连港集团承诺：其所持有的本次发行新增股份自发行结束之日起三十六个月内不予转让。限售期内，大连港集团严格遵守限售承诺。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况和股东持股变动情况

2009年5月8日召开的锦州港股份有限公司二〇〇八年年度股东大会审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，2008年度公司以非公开发行后股本1,301,489,475股为基数，向公司股东每10股送1.5股，每10股派发现金0.3元（含税）；以非公开发行后股本1,301,489,475股为基数，以资本公积金向公司股东每10股转增0.5股。本次送转股方案实施后，公司总股本为1,561,787,370股。大连港集团持有本公司股份303,552,641股，占公司总股本的19.44%，其中持有本公司限售流通股为295,200,000股，占公司总股本的18.90%。

四、非公开发行限售股份本次上市流通情况

1. 本次可上市流通数量为：295,200,000股，占本公司总股本的18.90%；

2. 本次可上市流通日期为：2012年4月10日；

3. 本次可上市流通股份的具体情况如下：

发行对象	股份数量 （股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量 （股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
大连港集团有限公司	295,200,000	18.90	295,200,000	0
合计	295,200,000	18.90	295,200,000	0

五、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例 (%)	数量	比例 (%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	295,200,000	18.9	-295,200,000	－18.9	0	0
1、国家持股	0	0			0	0
2、国有法人持股	295,200,000	18.9	-295,200,000	－18.9	0	0
3、其他内资持股	0	0			0	0
其中： 境内非国有法人持股	0	0			0	0
境内自然人持股	0	0			0	0
４、外资持股	0	0			0	0
其中： 境外法人持股	0	0			0	0
境外自然人持股	0	0			0	0
二、无限售条件流通股份	1,266,587,370	81.1	295,200,000	18.9	1,561,787,370	100
1、人民币普通股	1,043,780,400	66.8	295,200,000	18.9	1,338,980,400	85.7
2、境内上市的外资股	222,806,970	14.3			222,806,970	14.3
3、境外上市的外资股	0	0			0	0
4、其他	0	0			0	0
三、股份总数	1,561,787,370	100	0		1,561,787,370	100

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日