证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2012—07

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2011年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前）	0.25
每股现金红利（扣税后）	0.225

● 股权登记日

股权登记日

2012年4月11日

● 除权（除息）日：2012年4月12日

● 现金红利发放日

现金红利发放日

2012年4月19日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配预案已获2012年3月21日召开的2011年年度股东大会审议通过，2011年年度股东大会决议公告刊登于2012年3月22日《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站。

二、 分配、转增股本方案

(一) 发放年度：2011年度

(二) 发放范围：

截至2012年4月11日下午15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(三) 本次分配以1,598,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），扣税后每10股派发现金红利2.25元，共计派发股利399,661,375元。

根据国家税法的有关规定：

1、对于自然人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司按10%的征收率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.225元。

2、其他投资者，公司未代扣代缴所得税，实际发放现金红利为每股人民币0.25元。

三、 实施日期

(一) 股权登记日

股权登记日

2012年4月11日

(二) 除权（除息）日：2012年4月12日

(三) 现金红利发放日

现金红利发放日

2012年4月19日

四、 分派对象

截止2012年4月11日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

1、有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放。有限售条件流通股股东凭法人证券账户、企业营业执照（最新年检）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、红利收据和领取人身份证复印件（上述文件均需加盖公司公章）从2012年4月19日起到公司办理领取手续。

2、无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、 有关咨询办法

1、咨询地址：内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室

2、咨询电话：0471-3350092

3、传真号码：0471-3601621

七、 备查文件目录

《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告》

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

日期：2012年4月5日

股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2012-08

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于调整期权计划的

期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经2012年3月21日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。公司2011年年度股东大会决议公告刊登在2012年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。2012年4月6日，公司发布了《2011年度利润分配实施公告》。

公司2011年度利润分配预案为：向2012年4月11日（股权登记日）登记在册的公司全体股东每10 股派发现金红利2.50元（含税），除息日为2012年4月12日。

依据《期权计划》，公司期权有效期内发生资本公积金转增股份、派发股票或现金红利、股票拆细或缩股、配股、增发或发行股本权证等事项，期权数量及所涉及的标的股票总数以及相应的行权价格将进行相应的调整。截止本次期权数量和行权价格调整前未行权期权数量为154,596,872份,行权价格为5.02元。依据《期权计划》，期权行权价格按照下列公式调整：

调整后的行权价格=调整前的行权价格-每股的派息额

根据《期权计划》，2011年利润分配后，期权行权价格调整为：5.02-0.25=4.77元。本次行权价格调整自2012 年4月12日生效。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月五日