股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2012－011

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2012年度第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海柴油机股份有限公司董事会2012年度第一次临时会议于2012年3月26日以邮件、电话等方式通知各位董事，于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，一致同意通过了《关于投资设立船电产品合资公司的议案》。

  根据公司战略规划和市场需求，为加快船电产品的发展，公司拟与日本三菱重工业株式会社（以下简称：三菱重工）组建一家合资公司。三菱重工的产品及服务涉及航天火箭、飞机船舶、汽车零部件、工程机械、产业机械、能源环保设备等众多领域，其大功率柴油机产品在行业市场排名居前。拟成立的合资公司暂定名为上海菱重发动机有限公司（名称以工商管理部门核定为准），其主要情况如下：

  1、注册地及合资公司所在地拟在上海市军工路2636号。

  2、注册资本为人民币2亿元, 上柴股份以人民币1亿元现金出资，占注册资本的50%；三菱重工以折合人民币1亿元的美元现金出资，占注册资本的50%。

  3、经营范围为发动机、发电机组及相关部件的设计和制造；销售自制产品；发动机部件和发电机组的批发和进出口；提供相关技术支持和售后服务。

  4、合营产品为适配船机和陆用发电机组的500～1600KW（千瓦）大功率发动机等产品。

  5、合资公司将租用公司现有厂房,将在2012年内投入生产。

  同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

  特此公告。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2012 年4月6日