股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-024

  安徽方兴科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012 年3月31日上午9点在股份公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份43708830股，占公司总股本的37.36%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

  本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

  一、《关于购买中恒公司部分股权的议案》。

  蚌埠中恒新材料科技有限责任公司注册资本1,000万元，其中我公司出资600万元，占注册资本的60%，安徽中贝置业股份有限公司出资400万元，占注册资本的40%。公司拟购买安徽中贝置业股份有限公司持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司40%股权，收购价格为14,676,438.20元，收购完成后，蚌埠中恒新材料科技有限责任公司成为公司的全资子公司。

  表决结果：赞成票43708830股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  律师出具的法律意见：

  本所律师认为：方兴科技2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  备查文件：

  1、安徽方兴科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议。

  2、安徽方兴科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月三十一日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-025

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2012年3月31日上午十一点在公司三楼会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、《关于内部控制实施工作计划及方案的议案》

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2012年3月31日