第二届董事会
2012年第3次临时会议决议公告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2012-003
深圳茂硕电源科技股份有限公司
第二届董事会
2012年第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会2012年第3次临时会议于2012年04月05日上午9点30分在公司三楼会议室召开。公司于2012年03月30日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会2012年第3次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：参加现场会议董事7名，通讯方式参与表决董事2名）。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议并通过以下议案：
一、《关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司增资的议案》。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据2011年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及2011年第5次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）增资的方式，由惠州茂硕负责实施，项目总投资额27,317.00万元。
公司拟将本次募集资金27,317.00万元以增资方式投入惠州茂硕，其中9,200.00万元计入实收资本，差额18,117.00万元计入资本公积。本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为：深圳茂硕电源科技股份有限公司出资9960万元、出资比例为99.60%，深圳茂硕新能源技术研究院有限公司出资40万元、出资比例为0.40%。本次增资行为不构成公司的关联交易。
二、《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
四、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
五、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
六、《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
七、《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
八、《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
深圳茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2012年04月05日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2012-004
深圳茂硕电源科技股份有限公司
第二届监事会
2012年第1次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会2012年第1次临时会议于2012年04月05日下午2点40分在公司三楼会议室召开。公司于2012年03月30日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事和监事发出了召开公司第二届监事会2012年第1次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应出席监事6名，实际出席6名。会议由监事会主席方向一先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议并通过以下议案：
一、《关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司增资的议案》。
（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）
根据2011年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及2011年第5次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）增资的方式，由惠州茂硕负责实施，项目总投资额27,317.00万元。
公司拟将本次募集资金27,317.00万元以增资方式投入惠州茂硕，其中9,200.00万元计入实收资本，差额18,117.00万元计入资本公积。本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为：深圳茂硕电源科技股份有限公司出资9960万元、出资比例为99.60%，深圳茂硕新能源技术研究院有限公司出资40万元、出资比例为0.40%。本次增资行为不构成公司的关联交易。
二、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）
三、《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》
（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）
四、《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
深圳茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2012年04月05日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2012-005
深圳茂硕电源科技股份有限公司关于使用募集资金对惠州茂硕能源科技有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
根据2011年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金投资项目的议案》及2011年第5次临时股东大会审议通过的《关于修改首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目通过向控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）增资的方式，由惠州茂硕负责实施，项目总投资额27,317.00万元。
深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）拟将本次募集资金27,317.00万元以增资方式投入惠州茂硕，其中9,200.00万元计入实收资本，差额18,117.00万元计入资本公积。 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”）经股东会同意放弃本次增资; 本次增资将采用一次性缴纳的方式完成，增资前后惠州茂硕的股权比例为：
单位：万人民币
| 股东 | 本次增资前 | 本次增资后 | ||||
| 认缴注册资本 | 占注册资本比例 | 实收资本 | 认缴注册资本 | 占注册资本比例 | 实收资本 | |
| 茂硕电源 | 760.00 | 95% | 760.00 | 9,960.00 | 99.60% | 9,960.00 |
| 茂硕研究院 | 40.00 | 5% | 40.00 | 40.00 | 0.40% | 40.00 |
本次增资完成后惠州茂硕的股权结构变为：茂硕电源出资9960万元、出资比例为99.60%，茂硕研究院出资40万元、出资比例为0.40%。本次增资行为不构成公司的关联交易。
二、增资的基本情况
（一）拟增资的惠州茂硕能源科技有限公司基本情况：
| 名 称 | 惠州茂硕能源科技有限公司 |
| 注册号 | 441322000030783 |
| 注册资本 | 800万元 |
| 实收资本 | 800万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 顾永德 |
| 注册地址 | 博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城 |
| 成立日期 | 2009年10月14日 |
| 营业期限 | 2019年10月14日 |
| 经营范围 | 生产、销售大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件;货物进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外） |
| 股权结构 | 茂硕电源持股95%、茂硕研究院持股5% |
（二）财务状况
截至2011年12月31日,惠州茂硕资产总额1,469.35万元，负债总额722.68万元，净资产总额746.67万元，2011年实现营业收入0万元，亏损47.46万元。数据经深圳市鹏城会计师事务所审计。
截至2012年2月29日，惠州茂硕资产总额1,620.65万元，负债总额879.79万
元，净资产总额740.86万元，2012年1-2月实现营业收入152.23万元，亏损-5.81万元。数据未经审计。
三、本次增资的目的及资金来源
本次增资子公司是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，扩大产能为公司未来经营效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。
本次增资资金来源为公司首次公开发行(A)股股票募集的资金。
四、增资对公司产生的影响
本次增资的实施，有利于子公司尽快实施募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
特此公告。
深圳茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2012年04月05日