证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2012-017

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2012年3月31日以传真、邮件的方式发出，会议于2012年4月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司住所的议案》。

  同意将公司注册地址由“深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房”变更为“深圳市宝安区观澜街道观澜高新技术产业园英飞拓厂房1栋1楼”。

  同时公司章程将作如下修改：

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  修订后的《公司章程》刊登于2012年04月06日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间将另行通知。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立深圳英飞拓科技股份有限公司昆明分公司的议案》。

  同意设立深圳英飞拓科技股份有限公司昆明分公司，经营范围为：从事总公司经营范围内的业务联络和咨询。负责人为谢冬。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2012年04月05日