证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2012-003

北京四方继保自动化股份有限公司

第三届董事会第十九次

会议决议公告暨召开2011年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月1日在公司第一会议室召开第三届董事会第十九次会议。本次会议通知于2012年3月21日以专人送达、传真及电子邮件方式发出，会议由董事长王绪昭先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2011年度总裁工作报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2012年度财务预算报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的《审计报告》（中瑞岳华审字[2012]第[3244]号），四方股份母公司2011年度实现净利润为192,452,309.51元,累计可供股东分配的利润344,081,414.65 元，公司拟以2011 年末总股本40,666.4万股为基数，每10股派发现金 2.50 元（含税），本次实际分配的利润合计10,166.60 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《北京四方继保自动化股份有限公司2011年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。

八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2011年的经营情况以及公司各位董事、高级管理人员的工作情况，拟对公司董事、高级管理人员2011年度的薪酬予以确定。

2011年度公司董事和高级管理人员的税前薪酬情况，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。

本议案中关于确认公司董事2011年度薪酬的相关事项尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬标准的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司2012年度的预期经营情况，同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、高级管理人员2012年度的薪酬标准。

公司董事、高级管理人员2012年度的薪酬标准，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。

本议案中关于公司董事2012年度薪酬标准尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事董益成先生因个人原因向公司董事会提交辞职申请，经北京中电恒基能源技术有限公司提名，并经提名委员会审议通过，同意许建良先生作为公司第三届董事会董事成员候选人许建良先生的任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

许建良，男，59岁，大学本科毕业，高级会计师。曾任水电部、能源部电力机械局财务处主任科员，能源部电力机械局财务处副处长，能源部电力机械局财务处处长，电力部电力机械局副总会计师兼财务处处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司总会计师，中国华电工程（集团）公司总会计师，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、总会计师，现任中国华电工程（集团）有限公司党组成员、副总经理兼总会计师。

公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。

本议案中尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司2011年度所聘请的审计机构中瑞岳华会计师事务所审计服务合同到期，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构及内部控制有效性审计机构，聘期一年，自2011年度股东大会审议通过之日起计算，年服务费为人民币150万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于决定保定三伊天星电气有限公司、保定三伊方长电力电子有限公司、保定三伊电力电子有限公司董事及财务总监人选的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2012年4月26日召开 2011年年度股东大会，现将召开股东大会的有关事项公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：2012 年4月26日（星期四）上午9：30。

3、会议地点：公司三层报告厅。

4、股权登记日：2012年4 月19日（星期四）。

5、会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

6、会议出席对象

（1）截止2012 年4月19日（星期四）下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

（二）会议审议事项

1． 关于公司2011年度董事会工作报告的议案；

2． 关于公司2011年度监事会工作报告的议案；

3． 关于公司2011年度财务决算报告的议案；

4． 关于公司2012年度财务预算报告的议案；

5． 关于公司2011年度利润分配方案的议案；

6． 关于公司2011年度报告及其摘要的议案；

7． 关于确认公司董事2011年度薪酬的议案；

8． 关于公司董事2012年度薪酬标准的议案；

9． 关于确认公司监事2011年度薪酬的议案；

10． 关于公司监事2012年度薪酬标准的议案；

11． 关于变更公司董事的议案；

12． 关于公司聘任2012年度审计机构的议案。

（三）现场会议预登记方法

1、登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东需提交的文件包括：本人身份证、股票账户卡。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证、股票账户卡。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：2012年4月20日上午9：00-12：00、下午13：00-16：00。

3、登记地点：公司证券部。

4、联系方式：

地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

联系人：郗沭阳、李佳琳

电话：010-62961515-8582

传真：010-82781802

（四）注意事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（五）备查文件：

北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

附件一：授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2012年4月1日

附件一：授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京四方继保自动化股份有限公司2011年度股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	议案名称		同意		反对		弃权
1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2011年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2011年度财务决算报告的议案
4	关于公司2012年度财务预算报告的议案
5	关于公司2011年度利润分配方案的议案
6	关于公司2011年度报告及其摘要的议案
7	关于确认公司董事2011年度薪酬的议案
8	关于公司董事2012年度薪酬标准的议案
9	关于确认公司监事2011年度薪酬的议案
10		关于公司监事2012年度薪酬标准的议案
11	关于变更公司董事的议案
12	关于公司聘任2012年度审计机构的议案

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2012-004

北京四方继保自动化股份有限公司

第三届监事会第十三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月1日在公司六楼会议室召开第三届监事会第十三次会议。本次会议通知于2012年3月21日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于确认公司监事2011年度薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司监事2012年度薪酬标准的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

二○一二年四月一日