证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2012-015

  民丰特种纸股份有限公司

  关于董事、财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月5日收到公司董事、副总经理、财务总监吕红英女士的书面辞职报告，因个人原因提出辞去公司董事、副总经理、财务总监职务的请求。根据《公司章程》等的规定，吕红英女士书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起吕红英女士不再担任本公司董事、副总经理、财务总监职务。董事会对吕红英女士在任职期间的工作表示衷心感谢。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吕红英女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。

  公司将尽快完成董事空缺的补选，并尽快聘任财务总监。

  特此公告！

  民丰特种纸股份有限公司

  董事会

  2012年4月5日