股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2012-11

  四川西昌电力股份有限公司

  第六届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2012年3月29日至2012年3月31日以通讯表决方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、陈华明、刘锦峰、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经会议讨论，通过了《关于向农行西昌市支行申请贷款的议案》：

  为满足公司经营发展的资金需求，同意公司在2012年度适时向农行西昌市支行分次在8000万元额度内申请流动资金贷款，借款期限和借款利率授权经营层根据具体情况与银行商谈确定并报董事会备案，抵押资产为公司签订的《最高额抵押合同》项下公司的牛二电站、牛三电站和铁马电站整体资产。

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  特此公告！

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2012年4月5日