深圳市齐心文具股份有限公司<BR/>第四届董事会第二十五次<BR/>会议决议公告

深圳市齐心文具股份有限公司
第四届董事会第二十五次
会议决议公告

2012-04-07 来源：上海证券报

证券代码：002301 证券简称：齐心文具公告编号：2012-009

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的会议通知于2012年3月26日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2012年4月5日在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应到董事8人，实到董事8人.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过了《2011年度总经理工作报告》；

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《2011年度董事会工作报告》；

该报告详情请见2012年4月7日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2011年年度报告全文“第七节”。

公司独立董事胡泽禹先生、万健坚先生、韩文君女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。三名独立董事述职报告的详细内容请见2012年4月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2011年度财务决算报告》；

2011年，公司实现营业收入112,878.86万元，较去年同期增长23.95%，实现营业利润6,957.38万元，较去年同期增长47.78%，归属于上市公司股东的净利润6,615.87万元，较去年同期增长30.94%（剔除员工股权激励本期摊销成本366.31万元的影响，2011年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长38.20%），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,431.74万元，较去年同期增长66.87%。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2011年度利润分配预案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润66,158,668.47元，以母公司2011年度实现净利润62,762,697.38元为基数，提取10%法定公积金6,276,269.74元，加年初未分配利润134,876,004.21元后，2011年度实际可供股东分配利润为191,362,431.85元。

鉴于公司2011年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，增强股票的流动性，拟以2011年末总股本191,689,999股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加到383,379,998股；同时以总股本191,689,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利19,168,999.90元。

若实施利润分配前公司向不符合股权激励条件的被激励对象回购公司股票,导致总股本减少，公司将以减少后的总股本为基数, 以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股；同时以减少后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《公司2011年年度报告及摘要》；

公司《2011年年度报告全文及摘要》详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011 年年度报告摘要》同时刊登于2012 年4月7日的《证券时报》及《上海证券报》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。

公司独立董事、监事会、保荐人分别就本报告发表了核查意见，该报告及相关核查意见详情请见2012年4月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议并通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城会计师事务所”）对公司出具了《关于深圳市齐心文具股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司出具了《关于深圳市齐心文具股份有限公司2011年度募集资金使用情况的专项核查意见》。

本专项报告、鹏城会计师事务所出具的鉴证报告及国信证券发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本专项报告同时刊登于2012 年4月7 日的《证券时报》及《上海证券报》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构。公司独立董事对续聘会计师事务所一事发表了独立意见，该独立意见请见2012年4月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《2011年度独立董事履职情况报告》

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

10、审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司原限制性股票激励对象凌学柱、滕晓锋、徐彬、邱钢、方浩伟因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》中第“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”以及第“十四、回购注销的原则”的相关规定，将原激励对象凌学柱、滕晓锋、徐彬、邱钢、方浩伟的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销。并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票合计为345,000股将由公司按照7.85元/股的价格回购注销。

相关回购注销事宜公司将另行公告。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

以上第二、三、四、五、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会具体召开日期将另行通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

2、《公司2011年年度报告》及摘要原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年四月七日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具公告编号：2012-010

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的会议通知于2012年3月26日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2011年4月5日在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过了《2011年度监事会工作报告》；

报告的详细内容请见2012年4月7日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2011年年度报告》全文“第八节”。