第四届董事会第三十六次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2012-011
浙江杭萧钢构股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2012年4月5日在杭州瑞丰国际商务大厦五楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2011年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》
公司2011年度利润分配预案：经大华会计师事务所有限公司审计，母公司2011年度共实现净利润85,940,708.89元人民币，2011年末母公司可供股东分配利润为160,126,783.71元。
鉴于国家宏观货币政策没有明显宽松，根据公司经营发展需要，2011年度拟不进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司及控股子公司计划以房地产抵押、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币325887万元的融资。预计申请融资情况如下：
1、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度10000万元；
2、向中国农业银行股份有限公司杭州新街支行申请授信额度15000万元；
3、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度36000万元；
4、向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
5、向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度77000万元；
6、向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度8000万元；
7、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度22000万元；
8、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度6000万元；
9、向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
10、向宁波银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
11、向深圳发展银行股份有限公司杭州分行营业部申请授信额度5000万元；
用于上述1-11项授信的抵押物有：公司厂房、土地、办公楼等房产，公司合计授信总金额22.4亿元。
12、同意控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司以抵押(安徽公司厂房、办公楼、机器设备)、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过14367万元；
13、同意控股子公司山东杭萧钢构有限公司以抵押(山东公司土地厂房)、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过14500万元；
14、同意控股子公司河南杭萧钢构有限公司以抵押(河南公司一期厂房及所属土地、二期厂房、办公楼、机器设备)、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过8520万元；
15、同意控股子公司河北杭萧钢构有限公司以抵押(河北公司主厂房、涂料车间、土地)、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过13500万元；
16、同意控股子公司江西杭萧钢构有限公司以抵押、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过8000万元；
17、同意控股子公司杭州杭萧钢构有限公司以抵押（杭州杭萧厂房）、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过5000万元；
18、同意控股子公司内蒙古杭萧钢构有限公司以抵押、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过3000万元；
19、同意控股子公司广东杭萧钢构有限公司以抵押（广东杭萧建设用地使用权、房地产、应收账款、存货质押）、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过35000万元；
为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为2012年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。
应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交通银行芜湖开发区支行 | 2000 |
| 上海浦东发展银行芜湖开发区支行 | 1000 | |
| 招商银行芜湖开发区支行 | 1000 | |
| 中国银行芜湖开发区支行 | 1500 | |
| 合计 | 5500 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 银行名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行青岛分行 | 3000 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 中国光大银行南昌分行 | 3000 |
| 中国农业银行南昌市青云谱支行 | 2000 | |
| 招商银行南昌西湖支行 | 3000 | |
| 合计 | 8000 |
关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河南杭萧钢结构有限公司 | 洛阳银行富兴支行 | 2000 |
| 招商银行洛阳分行 | 1100 | |
| 合计 | 3100 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 银行名称 | 担保金额（万元） |
| 河北杭萧钢结构有限公司 | 河北银行唐山分行 | 2500 |
关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 华夏银行杭州桐庐支行 | 2000 |
| 中信银行平海支行 | 2000 | |
| 合计 | 4000 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述担保经股东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
至目前，公司的实际对外担保金额累计为23900.00万元人民币，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2012-012《杭萧钢构对外担保公告》。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于追认公司2011年度日常关联交易的议案》
公司同杭州顶耐建材有限公司日常关联交易的实际发生额超过了年初预计数额，根据公司章程和《股票上市规则》的相关规定，公司四届三十六次董事会对超额部分进行追认。
关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
有关本次关联交易的追认情况详见公司临时公告，公告编号：临2012-013《关于追认公司2011年度日常关联交易的公告》
九、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2012-014《2012年关联交易公告》。
关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
2011年度大华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年的财务审计机构，同意支付其2011年度审计费用75万元。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于应收款项坏账准备的确认标准和计提方法会计估计变更的议案》
变更前：
（1）信用风险特征组合的确定依据：
| 组合1 | 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合2 | 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |
（2）按组合计提坏账准备的计提方法
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 其他方法 |
变更后：
（1）信用风险特征组合的确定依据：
| 组合1 | 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合2 | 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |
| 组合3 | 对公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备。 |
| 组合4 | 对于同一单位预收款项大于公司支付其保证金的，不计提坏账准备；预收款项小于公司支付其保证金的，按两者的差额计提坏账准备。 |
（2）按组合计提坏账准备的计提方法
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 其他方法 |
| 组合4 | 其他方法 |
此项会计估计变更从2012年度1月份开始执行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《内幕信息知情人报备及外部信息使用人管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《杭萧钢构内部控制规范实施工作方案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《杭萧钢构内部控制手册》
审议通过《杭萧钢构内部控制手册》，同时授权董事长或其授权代表人有权审批《杭萧钢构内部控制手册》中日常基本规则制度的修订和补充。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于提请召开公司2011年年度股东大会的议案》
（一）、会议时间：2012年5月4日星期五上午九时
（二）、会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室
（三）、会议召集人：公司董事会
（四）、会议方式：现场会议方式
（五）、会议议题：
1、公司2011年年度报告全文及摘要；
2、公司2011年度董事会工作报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案；
7、关于为公司所控制企业提供融资担保的议案；
8、关于公司2012年度日常关联交易的议案；
9、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司2012年审计机构的议案。
公司独立董事将在2011年年度股东大会上作述职报告。
（六）、出席对象
1、截至2012年4月27日星期五下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师；
3、因故不能参加出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。
（七）、会议登记事项
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票帐户及持股凭证；法人股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012年5月3日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。
3、登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司证券办
4、联系人：叶静芳
电话：0571-87246788-8118
传真：0571-87247920
邮编：310003
会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一二年四月六日
授 权 委 托 书
兹授权_________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江杭萧钢构股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：
1、 对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投赞成票；
2、 对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投反对票；
3、 对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投弃权票；
4、 对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票（ ）弃权票（ ）。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书复印有效）
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2012-012
浙江杭萧钢构股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
安徽杭萧钢结构有限公司（以下简称“安徽杭萧”）
山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”）
江西杭萧钢构有限公司（以下简称“江西杭萧”）
河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）
河北杭萧钢构有限公司（以下简称“河北杭萧”）
杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”）
●2012年度预计担保额：人民币26,100万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币239,000,000.00元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
● 关联人回避事宜：关联董事陆拥军、张振勇先生回避表决
●本次担保需提交股东大会审议
一、担保情况概述
2012 年4月5 日，本公司以现场方式召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。
具体情况如下：
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交通银行芜湖开发区支行 | 2000 |
| 上海浦东发展银行芜湖开发区支行 | 1000 | |
| 招商银行芜湖开发区支行 | 1000 | |
| 中国银行芜湖开发区支行 | 1500 | |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行青岛分行 | 3000 |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 中国光大银行南昌分行 | 3000 |
| 中国农业银行南昌市青云谱支行 | 2000 | |
| 招商银行南昌西湖支行 | 3000 | |
| 河南杭萧钢结构有限公司 | 洛阳银行富兴支行 | 2000 |
| 招商银行洛阳分行 | 1100 | |
| 河北杭萧钢结构有限公司 | 河北银行唐山分行 | 2500 |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 华夏银行杭州桐庐支行 | 2000 |
| 中信银行平海支行 | 2000 | |
| 合计 | 26100 |
二、被担保人情况
1、安徽杭萧成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，公司注册资本为210.8万美元。公司占地面积6.6万平方米，生产厂房建筑面积4.2万平方米。
截止2012年2月29日，安徽杭萧的总资产为人民币318,971,408.34元，净资产为人民币118,788,096.08元，负债为人民币200,183,312.26元，上述财务数据未经审计。
2、山东杭萧成立于2001年12月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是公司的控股子公司之一，公司注册资本为1,600万元。
截止2012年2月29日，山东杭萧的总资产为人民币315,530,168.45元，净资产为人民币83,844,313.71元，负债为人民币231,685,854.74元，上述财务数据未经审计。
3、江西杭萧为浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司，成立于2003年，注册资本5,200万元，地处江西南昌经济技术开发区内。
截止2012年2月29日，江西杭萧的总资产为人民币115,934,838.43元，净资产为人民币44,075,673.47元，负债为人民币71,859,164.96元，上述财务数据未经审计。
4、河南杭萧系浙江杭萧钢构股份有限公司在河南洛阳飞机场工业园区兴建的全资控股子公司，成立于2002年元月，公司注册资金3200万元，
截止2012年2月29日，河南杭萧的总资产为人民币200,387,227.85元，净资产为人民币52,388,329.25元，负债为人民币147,998,898.60元，上述财务数据未经审计。
5、河北杭萧钢构有限公司是浙江杭萧钢构股份有限公司的控股子公司，位于河北玉田县现代工业园区，注册资本4150万元，浙江杭萧钢构股份有限公司持有河北杭萧80%的股份。
截止2012年2月29日，河北杭萧的总资产为人民币308,448,226.83元，净资产为人民币122,922,274.39元，负债为人民币185,525,952.44元。上述财务数据未经审计。
6、杭州杭萧系浙江杭萧钢结构股份有限公司全资控股子公司，成立于2008年12月，注册资本3700万元，位于桐庐开发区。
截止2012年2月29日，杭州杭萧的总资产为人民币95,115,571.07元，净资产为人民币29,283,275.48元，负债为人民币65,832,295.59元。上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
本公司以现场方式召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。表决情况如下：
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交通银行芜湖开发区支行 | 2000 |
| 上海浦东发展银行芜湖开发区支行 | 1000 | |
| 招商银行芜湖开发区支行 | 1000 | |
| 中国银行芜湖开发区支行 | 1500 | |
| 合计 | 5500 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 银行名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行青岛分行 | 3000 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 中国光大银行南昌分行 | 3000 |
| 中国农业银行南昌市青云谱支行 | 2000 | |
| 招商银行南昌西湖支行 | 3000 | |
| 合计 | 8000 |
关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河南杭萧钢结构有限公司 | 洛阳银行富兴支行 | 2000 |
| 招商银行洛阳分行 | 1100 | |
| 合计 | 3100 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 银行名称 | 担保金额（万元） |
| 河北杭萧钢结构有限公司 | 河北银行唐山分行 | 2500 |
关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 华夏银行杭州桐庐支行 | 2000 |
| 中信银行平海支行 | 2000 | |
| 合计 | 4000 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述担保经股东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币239,000,000.00元，无逾期对外担保 。
五、独立董事意见及审计委员会意见
独立董事意见：
公司四届三十六次董事会的召集、召开、表决程序符合法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会资料准确、充分，为控股子公司江西杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司的融资借款提供全额担保的关联事项，风险是可控的。
审计委员会意见：
1、江西杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司是本公司的控股子公司，本次借款是日常生产经营所需，同意为其提供全额担保。
2、本公司应密切监控借款资金运行，降低因全额担保给本公司带来的风险。
六、备查文件目录：
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事及审计委员会意见；
3、被担保人营业执照复印件。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一二年四月六日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2012-013
浙江杭萧钢构股份有限公司
关于追认公司2011年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司四届十五次董事会审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，同意公司2011年度向杭州荣利标准件有限公司购买安装材料34,000,000.00元，向杭州顶耐建材有限公司购买安装材料11,000,000.00元，向杭州艾珀耐特复合材料有限公司购买安装材料6,000,000.00元。因生产经营的需要，公司2011年实际采购金额为：杭州荣利标准件有限公司28,865,859.74元，杭州顶耐建材有限公司11,934,321.73元，杭州艾珀耐特复合材料有限公司3,183,640.49元。
杭州顶耐建材有限公司日常关联交易的实际发生额超过了年初预计数额，根据公司章程和《股票上市规则》的相关规定，公司四届三十六董事会对超额部分进行追认。
具体情况如下：
| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联方 | 2011年度实际发生额总额（元） | 2011年度预计交易额（元） | 超预金额 （元） |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州顶耐建材有限公司 | 11,934,321.73 | 11,000,000.00 | 934,321.73 |
二、关联方介绍
杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）
①基本情况：
注册资本： 860万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙军华
企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室
经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联企业，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。
四、关联交易事项的审议程序
2012年4月5日，公司四届三十六次董事会审议通过了《关于追认公司2011年度日常关联交易的议案》， 会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
五、交易目的以及对公司的影响
公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，属正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益，也未对公司独立运行带来影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东和公司利益的情形。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件目录
1、浙江杭萧钢构股份有限公司四届三十六次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
2012年4月6日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2012-014
浙江杭萧钢构股份有限公司
2012年关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
预计公司2012年公司与杭州顶耐建材有限公司、杭州荣利标准件有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司发生的日常关联采购具体情况如下：
| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联人 | 2011年总额（单位：元） | 预计2012年总额（单位：元） |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州荣利标准件有限公司 | 28,865,859.74 | 24,500,000.00 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州顶耐建材有限公司 | 11,934,321.73 | 7,450,000.00 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州艾珀耐特复合材料有限公司 | 3,183,640.49 | 4,200,000.00 |
二、关联方介绍
1、杭州荣利标准件有限公司（下称“荣利标准件”）
①基本情况：
注册资本： 800万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戴小利
企业住所：萧山区党湾镇曙光村
经营范围：制造、施工：螺丝标准件、螺帽标准件、机械配件、电器配件；经销：五金工具及配件；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
荣利标准件的实际控制人为本公司董事长单银木先生的弟弟单银荣先生，因此，荣利标准件为本公司关联企业，公司向荣利标准件购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
2、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）
①基本情况：
注册资本：860万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙军华
企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室
经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联企业，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
3、杭州艾珀耐特复合材料有限公司（下称“艾珀耐特”）
①基本情况：
注册资本： 100万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：邱炳煌
企业住所：萧山区新街镇元沙村
经营范围：生产：FRP采光板，天花板；销售：本公司生产的产品
②与上市公司的关联关系：
艾珀耐特的总经理单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特为本公司的关联法人，公司向艾珀耐特购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。
四、关联交易事项的审议程序
2012年4月5日，公司四届三十六次董事会审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
该议案董事会审议通过后将提交公司股东会审议。
五、交易目的以及对公司的影响
公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，属正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益，也未对公司独立运行带来影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益；
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件目录
1、浙江杭萧钢构股份有限公司四届三十六次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
2012年4月6日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2012-015
浙江杭萧钢构股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第四届监事会第八次会议于2012年4月5日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由宁增根先生主持，会议审议了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2011年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
监事会
二○一二年四月六日