第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2012-036
株洲旗滨集团股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2012年3月26日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十二次会议（“本次会议”）通知，本次会议于2012年4月5日（星期四）上午9点在公司办公总部会议室召开。公司董事会共有董事9名, 实际出席会议的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞其兵先生主持, 经全体董事审议和表决, 会议通过了以下决议：
一、审议并通过《公司2011年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
二、审议并通过《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司2011年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度实现的净利润56,776,792.01元，加上年初未分配利润115,532,397.64元，减去提取10%法定盈余公积5,677,679.20元后，本年度可供股东分配的利润166,631,510.45元。公司拟以2011年末总股本668,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金红利100,200,000.00元，剩余未分配利润66,431,510.45元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《旗滨集团关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的说明》、《中投证券关于旗滨集团2011年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见上交所网站。
六、审议并通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站。
七、审议并通过《公司2011年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》详见http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于调整公司机构设置的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
九、审议并通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据董事长提名，公司拟聘任罗美玲女士为董事会证券事务代表，协助董秘开展证券管理及信息披露相关工作。罗美玲女士简历详见附件1。
十、 审议并通过《关于2012年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据公司2012 年生产经营计划以及目前银行贷款情况，为保证公司及全资子公司正常的生产经营活动以及子公司漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳玻公司”）和河源旗滨硅业有限公司（下称“河源公司”）新生产线项目的建设，董事会同意公司（含子公司）2012年度新增、续贷银行贷款授信额度计划如下：
（一）新增银行贷款授信额度
新增银行贷款授信额度25亿元，其中：本公司3亿元、漳玻公司15亿元、河源公司7亿元。
同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为新增银行贷款授信额度进行抵押担保，并在相关部门进行抵押登记。
（二）续贷银行贷款授信额度
续贷银行贷款授信额度12.664亿元，其中：本公司7.4亿元、漳玻公司5.264亿元。
同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为续贷银行贷款授信额度进行抵押担保，并在相关部门进行抵押登记。
（三）本公司为全资子公司银行贷款提供担保计划
为进一步减少相关财务费用，董事会同意公司为漳玻公司、河源公司在上述贷款授信额度内提供连带责任保证。
公司提请在股东大会上述授信额度范围内，授权公司经营层具体办理新增银行贷款、续贷银行贷款及担保相关事宜，单次新增或续贷银行贷款金额根据公司及子公司的发展需要与金融部门协商确定。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司接受关联方为公司及子公司2012年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事俞其兵回避了该项表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
董事会同意由控股股东福建旗滨集团有限公司及其子公司、本公司下属漳玻公司、股东俞其兵及其配偶、关联方宁波旗滨集团有限公司为议案十的新增银行贷款和续贷银行贷款提供担保。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于2012年度公司与关联方进行玻璃销售的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事俞其兵、葛文耀回避了该项表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据公司2012 年生产经营计划, 董事会同意2012年度由本公司或本公司下属株洲旗滨特种玻璃有限公司与本公司关联方（福建旗滨集团有限公司、株洲旗滨置业有限公司、河源旗滨置业有限公司）签订玻璃产品销售及门窗安装工程合同，该等玻璃产品销售及门窗安装工程的定价原则为参照市场价定价，合同总金额不高于2,000万元，合同的有效期为1年。
董事会同意授权经营班子在上述合同金额范围内，具体办理签署玻璃产品销售及门窗安装工程合同相关事宜。
十三、审议并通过《关于续聘中审国际为公司2012年度外部审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构，聘期自该议案经公司2011年年度股东大会审议通过之日起至2012年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十四、审议并通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
董事会定于2012年4月27日（星期五）上午9:00在公司办公总部会议室召开2011年年度股东大会，将本次会议审议通过并需由股东年会审议的议案以及监事会通过的《公司2011年度监事会工作报告》提交股东年会审议批准。同意向全体股东发出召开股东年会的通知。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一二年四月五日
附件1：罗美玲个人简历
罗美玲，女，1963年10月生，中专学历，曾任中国工商银行萍乡市分行职员，现任株洲旗滨集团股份有限公司董事会秘书办公室副总经理。2011年12月参加上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2012-037
株洲旗滨集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2012年3月26日以邮件、电话等方式向全体监事发出第一届监事会第九次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 2012 年 4月5日在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名, 实际到会监事三名。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘永忠先生主持。经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
一、审议并通过《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司2011年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
五、审议并通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
六、审议并通过《公司2011年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表独立审核意见如下：
1、 公司董事会2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出意见前，没有发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于2012年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于公司接受关联方为公司及子公司2012年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于2012年度公司与关联方进行玻璃销售的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
十、审议并通过《关于续聘中审国际为公司2012年度外部审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司监事会对提交公司第一届董事会第十二次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意董事会向公司全体股东发出召开公司年度股东大会的通知并审议应由股东大会审议的议案。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月五日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2012-038
株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹定于二〇一二年四月二十七日上午9点在公司办公总部会议室召开株洲旗滨集团股份有限公司2011年年度股东大会，敬请各位届时出席。
一、会议时间：
2012年4月27日（星期五）上午9点
二、会议地点：
公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）
三、会议议题：
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于2012年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》；
8、审议《关于公司接受关联方为公司及子公司2012年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘中审国际为公司2012年度外部审计机构的议案》。
四、参加会议人员：
1、凡是在2012年4月23日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
五、参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董秘办；
4、登记时间：2012年4月25日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：罗美玲、沈美丽
联系电话：0596—5699660
传真：0596-5699660
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此通知！
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月五日
附件1：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席株洲旗滨集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见（在“□”中打“√”） |
| 一 | 公司2011年度董事会工作报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 二 | 公司2011年度监事会工作报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 三 | 公司独立董事2011年度述职报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 四 | 公司2011年度财务决算报告 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 五 | 公司2011年度利润分配方案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 六 | 公司2011年年度报告及其摘要 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 七 | 关于2012年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 八 | 关于公司接受关联方为公司及子公司2012年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 九 | 关于续聘中审国际为公司2012年度外部审计机构的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项后的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证：
委托日期：2012年 月 日
回 执
截止2012年4月23日，我单位（个人）持有株洲旗滨集团股份有限公司股票 ＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司2011年年度股东大会。
股东姓名（盖章）： 股东帐号：
出席人姓名：
2012年 月 日