股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2012-04

  上海宝信软件股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  上海宝信软件股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月6日在上海召开，出席会议的股东及股东受托人共 24 人，代表公司股份 194,938,449 股，占公司总股本的 57.18 %（其中B股股东 23人，代表公司股份 5,715,558 股）。公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：

  一、通过公司2011年度董事会工作报告

  同意票 194,938,449 股（其中B股 5,715,558 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  二、通过公司2011年度监事会工作报告

  同意票 194,938,449 股（其中B股 5,715,558 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  三、通过公司2011年度报告和摘要的议案

  同意票 194,938,449 股（其中B股 5,715,558 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  四、通过公司2011年度财务决算报告的议案

  同意票 194,938,449 股（其中B股 5,715,558 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  五、通过公司2011年度利润分配的预案

  经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2011年度末可供股东分配的利润为668,061,629.48 元。

  公司以2011年末总股本340,917,291股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利51,137,593.65元。本次股利分配后公司剩余未分配利润为616,924,035.83 元，滚存至下一年度。

  同意票 194,928,449 股（其中B股 5,705,558 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0股），弃权票 10,000 股（其中B股 10,000 股）。

  六、通过公司2012年度财务预算的议案

  2012年公司将在新一轮发展目标的指导下，坚持“扎根钢铁，强化创新，促进转型，提升效率”的经营方针，全面推进成熟业务转型和新业务发展，技术进步与商业模式互为关键，形成“工程、服务、产品”的经营格局，在激烈的市场竞争和复杂的环境中取得突破，实现营业收入稳步增长。

  同意票 194,938,449 股（其中B股 5,715,558 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  七、通过公司2012年度续聘会计师事务所的议案

  报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2011年度审计费约为70万元。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2012年度审计机构，同时新聘其为公司2012年度内部控制审计机构。

  同意票 194,913,149 股（其中B股 5,690,258 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0股），弃权票 25,300 股（其中B股 25,300 股）。

  八、通过公司2012年度关联交易的议案（关联股东回避表决）

  同意票 4,474,848 股（其中B股 4,474,848 股），占出席会议有效表决票的 78.29 %；反对票 1,240,710 股（其中B股 1,240,710股），弃权票 0 股（其中B股 0 股）。

  九、通过关于修改公司章程部分条款的议案

  原公司章程第十三条增加内容：“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）”和“机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务”。

  同意票 194,913,149 股（其中B股 5,690,258 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0股），弃权票 25,300 股（其中B股 25,300 股）。

  公司聘请的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月7日