证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-030

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年4月6日上午10:00时。

  2、会议召开地点：新疆中泰化学（集团）股份有限公司四楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东代表共7人，代表8名股东，代表有表决权股份数为343,117,697股，占公司股份总数的29.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况、

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （二）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度监事会工作报告；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （三）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （四）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （五）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司2012年度财务预算报告；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （六）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案；

  根据公司2011年度各项目建设及生产经营资金需求情况，现提出2011年度利润分配预案：公司以2011年12月31日总股本115,434万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发11,543.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （七）审议通过关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （八）审议通过关于公司2011年度募集资金使用情况的报告；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （九）审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （十）审议通过关于发行25亿元非公开定向债务融资工具的议案；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （十一）审议通过关于新增2012年本公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5亿元综合授信议案；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （十二）审议通过关于公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展6亿元额度“票据池”业务的议案；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （十三）审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请4亿元融资租赁的议案；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （十四）审议通过关于增加公司聚氯乙烯期货套期保值业务保证金的议案；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （十五）审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建60万吨/年电石配套30万千瓦机组项目的议案；

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （十六）审议通过关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案。

  表决结果：同意股份343,117,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一一年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的， 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、上海市浦栋律师事务所对公司2011年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年四月七日