股票代码：600617、900913 股票简称： ST联华 ST联华B 编号：临2012-016

上海联华合纤股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海联华合纤股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月6日上午9时在上海八方大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）23人，代表股份28,420,281股，占公司股本总额16.9983%（其中：A 股股东17人，代表股份28,419,851股；B 股股东6人，代表股份430股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式表决如下决议：

1、 审议通过了关于上海联华合纤股份有限公司转让南华置业100%股权的议案。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,420,281	28,420,281	0	0	100.0000%
A股股东	28,419,851	28,419,851	0	0	100.0000%
B股股东	430	430	0	0	100.0000%

北京市君泽君事务所朱木金律师和邢玉晟律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

备查文件：《北京市君泽君事务所关于上海联华合纤股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》、《上海联华合纤股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场表决结果》

上海联华合纤股份有限公司

董事会

2012年4月6日

股票代码：600617、900913 股票简称： ST联华 ST联华B 编号：临2012-017

上海联华合纤股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

因本公司正在与江苏金浦集团筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司证券自2012年3月12日起停牌。公司目前就该重大事项与有关部门正在进行论证沟通过程中，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。停牌期间，本公司将充分关注本次重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每周发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注本公司公告。

特此公告。

上海联华合纤股份有限公司

董事会

2012年4月6日