股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 11

  中航航空电子设备股份有限

  公司第四届董事会

  2012年度第五次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年度第五次会议通知及会议材料于2012年3月26日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012年4月5日中午12时。会议应参加表决的董事9人，参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  1、公司内控规范实施工作方案

  为实现公司战略目标和可持续发展，贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，并根据相关监管部门的要求，公司特制订了内控规范实施工作方案（见上交所网站同日公告）。

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司董事会

  2012年4月6日