证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2012-013

  吉林永大集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  一、会议召开和召集情况

  1、会议时间：2012年4月6日（星期五）上午9点30分

  2、会议地点：吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团十楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长吕永祥先生

  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  二、会议出席情况

  1、参加本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份7,628.34 万股，占公司有表决权总股本的50.86%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

  3、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以记名投票的方式通过了如下决议。

  三、会议审议和表决情况

  1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

  表决结果：同意7,628.34 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意7,628.34 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意7,628.34 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；

  表决结果：同意7,628.34 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反0股，弃权0股。

  5、审议通过了《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；

  表决结果：同意7,628.34 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于制定<重大经营和投资决策管理制度>的议案》；

  表决结果：同意7,628.34 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

  表决结果：同意7,628.34 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于制定<短期理财业务管理制度>的议案》；

  表决结果：同意7,628.34 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反0股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于换选公司第二届监事会监事的议案》；

  表决结果：同意7,628.34 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《吉林永大集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京市君致律师事务所出具的《北京市君致律师事务所关于吉林永大集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林永大集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月六日