证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2012－005号

  福建实达集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 重要提示

  在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年4月6日

  2、召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长邹金仁先生

  6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人）2人，代表股份：83,720,071股，占总股本351,558,394股的23.81%，

  7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  1、会议审议通过了《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

  2、会议审议通过了《关于增补叶明珠女士为公司独立董事的议案》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

  3、会议审议通过了《公司固定资产管理制度》。

  表决情况：83,720,071票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

  四、律师出具的意见

  1、律师事务所名称：北京大成(福州)律师事务所

  2、律师姓名：吴江成、张健

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  2012年4月6日