股票简称：羚锐制药 股票代码：600285 编号：临2012-018

  河南羚锐制药股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决及修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河南羚锐制药股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月6日上午9：00在公司九楼会议室召开，由公司董事会召集。本次会议由董事长熊维政先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。

  参加本次股东大会表决的股东和授权代表人数共4人，代表股份28,605,712股，占公司总股本的14.25%。

  二 、议案审议情况

  经现场书面投票表决，会议通过如下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  表决结果为：

  赞成票28,605,712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  表决结果为：

  赞成票28,605,712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  3、《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果为：

  赞成票28,605,712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  4、《公司2011年度利润分配的预案》

  经大华会计师事务所有限公司审计，2011年期初未分配利润168,211,311.57元，公司2011 年度实现净利润及其他直接计入股东权益的利得32,322,447.44 元，2011 年利润分配10,036,000.00 元，公司本期提取法定盈余公积3,232,244.74元，本次可供股东分配的利润为187,265,514.27 元。

  利润分配预案：按2011 年12 月31 日总股本200,720,000 股为基数,每10 股派现金股利1.50元（含税）,本年度不进行资本公积金转增股本。本次共派股利30,108,000.00 元,剩余未分配利润157,157,514.27元转入以后年度分配。

  表决结果为：

  赞成票28,605,712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  5、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

  表决结果为：

  赞成票28,605,712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  6、《关于聘请公司2012年度会计师事务所及决定其报酬的议案》

  本次股东大会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。

  表决结果为：

  赞成票28,605,712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  7、《关于公司2012年度董事、监事薪酬、津贴预案的议案》

  表决结果为：

  赞成票28,605,712股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

  三 、律师见证情况

  北京金台(武汉)律师事务所律师陈喆、胡红明出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、河南羚锐制药股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京金台(武汉)律师事务所关于河南羚锐制药股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南羚锐制药股份有限公司

  二0一二年四月六日