证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2012-004

金融街控股股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年4月5日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2012年3月25日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、高级管理人员及中介机构列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《自持物业市场价值估测之调研报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于计提2011年度存货跌价准备的议案；

董事会同意北京大兴生物医药11号地项目在2011年度计提存货跌价准备20,876万元。详见公司同日发布的2011年年度报告。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司财务决算报告；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年度公司利润分配预案；

董事会同意公司向股东大会提交2011年度利润分配预案如下：

（1）2011年度公司提取盈余公积11,663.13万元。

（2）以截止2011年12月31日的公司总股本3,027,079,809股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税）。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司董事会工作报告；

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2011年年度报告；

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2012年公司经营工作计划；

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2012年公司费用预算；

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于2012年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；

董事会同意公司2012年度为子公司新增债务融资提供担保，2012年度新增担保总额不超过148亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过70%的子公司提供的100亿元担保额度，决议有效期限自2012年1月1日至2012年12月31日止，具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定。具体情况如下：

	公司名称	持股比例	资产负债率	需公司提供担保金额（亿元）
资产负债率70%以上子公司	北京金融街奕兴天宫置业有限公司	100%	102%	12
	北京奕环天和置业有限公司	100%	95%	10
	天津盛世鑫和置业有限公司	50%	95%	12
	金融街重庆融拓置业有限公司	100%	88%	25
	北京天石基业房地产开发有限公司	51%	83%	2
	金融街融拓（天津）置业有限公司	100%	81%	25
	金融街惠州置业有限公司	80.41%	80%	11
	金融街重庆置业有限公司	100%	73%	3
	小计			100
资产负债率70%以下子公司	金融街津门（天津）置业有限公司	100%	51%	7
	金融街（北京）置业有限公司	100%	38%	18
	金融街津塔（天津）置业有限公司	100%	61%	15
	北京金融街里兹置业有限公司	100%	56%	8
	小计			48
合计				148

公司在向上述非全资子公司提供担保时，按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。公司股东大会批准上述担保额度后，授权董事长签署相关法律文件。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于为北京金融街购物中心有限公司12亿元银行借款提供担保的议案；

董事会同意为北京金融街购物中心有限公司12亿元银行借款提供担保，授权董事长签署相关法律文件。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；

董事会同意2012年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为230万元。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司2012年度为购房客户提供按揭担保的议案；

董事会同意公司2012年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过1,007,147万元。授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制建设工作及《内部控制手册》；

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司内控评价手册》；

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司社会责任报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开公司2011年年度股东大会的通知。

以上议案中第3、4、5、6、9、11项尚须报经公司股东大会审议通过。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2012年4月9日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2012-005

金融街控股股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2012年4月5日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2012年3月25日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于计提2011年度存货跌价准备的议案；

监事会同意公司在2011年度计提存货跌价准备20,876万元。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司监事会工作报告；

该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2011年年度报告；

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2012年4月9日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2012-006

金融街控股股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十三次会议决定于2012年5月8日召开公司2011年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。

2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。

3、召开方式：现场会议。

4、会议时间：2012年5月8日(周二)上午9:00。

5、股权登记日：2012年4月27日。

6、出席对象：

(1) 2012年4月27日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

(1)审议2011年公司董事会工作报告；

(2)审议2011年公司监事会工作报告；

(3)审议2011年公司财务决算报告；

(4)审议2011年度公司利润分配预案；

(5)审议公司2011年年度报告；

(6)审议关于2012年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；

(7)审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；

(8)听取2011年度独立董事述职报告。

三、 会议登记办法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点。

登记时间：2012年5月2日、3日、4日、7日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033

联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

联系人：张晓鹏、吕国强、石婷

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的2011年年度报告等相关文件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2012年4月9日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

2011年年度股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议2011年公司董事会工作报告
2	审议2011年公司监事会工作报告
3	审议2011年公司财务决算报告
4	审议2011年度公司利润分配预案；

5	审议公司2011年年度报告；
6	审议关于2012年度为公司子公司借款提供担保的议案；
7	审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

意见选项	具体意见
可以
不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2012年 月 日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2012-007

金融街控股股份有限公司关于

为全资子公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保事项概述

2012年4月5日，公司第六届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为北京金融街购物中心有限公司12亿元银行借款提供担保的议案》，同意公司为北京金融街购物中心有限公司（以下简称“购物中心公司”）向北京银行股份有限公司申请的12亿元借款提供保证担保，贷款期限8年，本次担保不收取担保费。由于本次公司为全资子公司借款提供担保，故没有反担保安排。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项担保事项决策权限属于公司董事会,董事会在审议通过后即可办理, 授权公司经理班子在董事会审议通过后办理相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京金融街购物中心有限公司。

2、成立日期：2004年11月29日。

3、注册地点：北京市西城区金城坊街2号。

4、法定代表人：于蓉。

5、注册资本：43,771.43万元。

6、经营范围：销售百货、五金、家具、装修材料、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、房地产开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；机动车公共停车场服务；设备租赁（汽车除外）；承办展览展示；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告。

7、与公司的关联关系：公司持有购物中心公司100%的股权。

截至2011年12月31日，购物中心公司资产总额为246,004.13万元，负债总额为112,437.61万元，净资产为133,566.51万元；2011年购物中心公司实现净利润8,605.48万元（上述财务数据已经审计）。

截至2012年3月31日，购物中心公司资产总额296,601.14万元，负债总额为159,877.69万元，净资产136,723.45万元；2012年第一季度购物中心公司实现净利润2,828.39万元（上述财务数据未经审计）。

三、董事会意见

为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为购物中心公司12亿元银行借款提供担保。由于购物中心公司为公司全资子公司,本次担保风险可控。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保累计余额为46.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.36%，占最近一期经审计总资产的比例为7.85%；公司本次为购物中心公司银行借款提供担保后,公司对外担保总额为58.91亿元,占最近一期经审计净资产的比例为31.85%，占最近一期经审计总资产的比例为9.86%。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2012年4月9日