第一届董事会第十九次会议
决议公告
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-010
深圳市奥拓电子股份有限公司
第一届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年4月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场方式召开了第十九次会议。通知已于2012年3月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<公司2011年度总经理工作报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年年度报告》之第八节。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。三位独立董事的2011年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2011年度实现营业收入230,168,248.09元，比2010年同期增长3.69%；实现营业利润33,426,370.74元，比2010年同期下降34.80%；实现归属于上市公司股东的净利润33,564,802.96元，比2010年同期下降30.47%。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度归属于上市公司股东的净利润为33,564,802.96元，母公司净利润为31,383,606.80元。以2011年度母公司净利润31,383,606.80元为基数，提取10%法定公积金3,138,360.68元，加期初未分配利润49,990,129.81元后，2011年度可供股东分配的利润为78,235,375.93元。
2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至2011年12月31日总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计25,200,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本25,200,000股，转增股本后公司总股本增加至109,200,000股。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司2011年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2011年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会出具的《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《公司2011年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
七、《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
九、《关于制定<财务管理制度>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《财务管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《董事、监事薪酬管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十一、《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、《关于<公司高级管理人员2011年度薪酬确认及2012年度薪酬分配方案>的议案》
本议案6票赞成；0票反对；0票弃权。3名兼任高管的关联董事吴涵渠、郭卫华、沈毅回避了表决。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于<公司2011年度关联交易确认及2012年度关联交易预计>的议案》
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。2名关联董事吴涵渠、邓志新回避了表决。
对公司2011年度日常关联交易的确认：2011年度公司的日常关联交易金额为770,741.34元。具体包括向关联方深圳市奥伦德科技有限公司采购货物金额为214,433.98元；关联方中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司向本公司提供检测服务412,007.36元；关联方深圳中认南方检测技术有限公司向本公司提供检测服务144,300.00元。上述关联交易价格为按市场化原则由双方协商确定，或者参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定。
对公司2012年度日常关联交易的预计：2012年度关联方中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司及深圳中认南方检测技术有限公司为公司提供检测服务金额不超过2,600,000.00元。本次预计的管理交易价格参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十五、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《理财产品管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十六、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、《关于<公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、《关于公司聘任证券事务代表的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币3,000万元授信额度，期限一年，用于通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行办理开立银行承兑汇票、保函，具体用途以中国银行股份有限公司深圳高新区支行最后审批结果为准。
公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元授信额度，期限一年，用于通过中国建设银行股份有限公司深圳分行办理开立银行承兑汇票、保函，具体用途以中国建设银行股份有限公司深圳分行最后审批结果为准。
董事会授权董事长在上述两项授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二十一、《关于召开2011年度股东大会的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一二年四月五日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-011
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于2011年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通（A股）2,100万股（每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.00元），募集资金总金额人民币336,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,424,841.54元，实际募集资金净额人民币309,575,158.46元，较原计划募集资金263,939,000.00元，超额募集资金45,636,158.46元，并于2011年6月8日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年6月8日出具的深鹏所验字[2011]0183号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及余额
公司募集资金净额人民币30,957.52万元。截至2011年12月31日止，公司累计投入募集资金项目总额912.59万元，其中募集资金项目投入891.36万元，超募资金投入21.23万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金2011年12月31日应存余额为30,044.93万元，公司的募集资金存储专户实际余额为30,319.85万元。实际余额与应存余额差异人民币274.92万元，为银行存款利息收入和银行退回开户费、扣除银行手续费和误计入募投项目支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，并由总经理签字后，由公司财务部门执行。
截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 户名 | 银行名称 | 账号 | 金额 | 备注 |
| 南京奥拓电子科技有限公司 | 中国银行深圳高新区支行 | 754957978613 | 42,000,000.00 | 1年定期 |
| 南京奥拓电子科技有限公司 | 中国建设银行深圳市科苑支行 | 44201515200052509265 | 6,733,973.66 | 活期 |
| 44201515200052509265 | 22,000,000.00 | 3个月定期 | ||
| 44201515200052509265 | 15,000,000.00 | 6个月定期 | ||
| 44201515200052509265 | 17,000,000.00 | 1年定期 | ||
| 小计 | 60,733,973.66 | |||
| 惠州市奥拓电子科技有限公司 | 中国银行深圳科技南支行 | 773158091006 | 3,159,953.43 | 活期 |
| 775758129794-00101 | 3,023,250.00 | 3个月定期 | ||
| 775758129794-00102 | 17,000,000.00 | 6个月定期 | ||
| 775758129794-00103 | 50,000,000.00 | 1年定期 | ||
| 小计 | 73,183,203.43 | |||
| 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 中国农业银行深圳后海支行 | 41015900040012340 | 2,219,704.86 | 活期 |
| 41015901140000193 | 7,104,511.53 | 3个月定期 | ||
| 41015901140000227 | 13,198,250.00 | 6个月定期 | ||
| 41015901140000219 | 30,457,500.00 | 6个月定期 | ||
| 41015901140000235 | 15,000,000.00 | 1年定期 | ||
| 小计 | 67,979,966.39 | |||
| 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 宁波银行深圳分行 | 73010122000529978 | 1,154,573.53 | 活期 |
| 73010122000540667 | 3,044,790.66 | 3个月定期 | ||
| 73010122000540723 | 8,950,850.10 | 6个月定期 | ||
| 73010122000540876 | 10,152,500 | 6个月定期 | ||
| 73010122000540932 | 15,000,000.00 | 1年定期 | ||
| 小计 | 38,302,714.29 | |||
| 深圳市奥拓光电科技有限公司 | 宁波银行深圳分行 | 73010122000568700 | 998,605.09 | 活期 |
| 73010122000596317 | 5,000,000.00 | 3个月定期 | ||
| 73010122000596470 | 10,000,000.00 | 6个月定期 | ||
| 73010122000596108 | 5,000,000.00 | 1年定期 | ||
| 小计 | 20,998,605.09 | |||
| 合 计 | 303,198,462.86 |
（二）公司及其子公司南京奥拓电子科技有限公司于2011 年6月26日分别与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。2011年11月9日，公司及“高端LED视频显示系统项目”新实施主体惠州市奥拓电子科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券股份有限公司、南京奥拓电子科技有限公司签订《募集资金五方监管协议》。公司子公司深圳市奥拓光电科技有限公司于2012年2月2日分别与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 30,957.52 | 本年度投入募集资金总额 | 912.59 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 11,427.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,427.00 | 已累计投入募集资金总额 | 912.59 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 36.91% | |||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末 投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、高端LED视频显示系统 | 是 | 11,427.00 | 11,427.00 | - | - | - | 2012年12月7日 | - | 不适用 | 否 | ||
| 2、LED信息发布及指示系统 | 否 | 6,580.00 | 6,580.00 | 571.46 | 571.46 | 8.68% | 2012年12月7日 | - | 不适用 | 否 | ||
| 3、研发中心扩建 | 否 | 5,328.10 | 5,328.10 | 172.04 | 172.04 | 3.23% | 2012年6月7日 | - | 不适用 | 否 | ||
| 4、营销服务相关配套升级 | 否 | 3,058.80 | 3,058.80 | 147.86 | 147.86 | 4.83% | 2013年6月7日 | - | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 26,393.90 | 26,393.90 | 891.36 | 891.36 | |||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1、LED照明应用 | 否 | 2,118.36 | 2,118.36 | 21.23 | 21.23 | 1.00% | 2012年8月31日 | - | 不适用 | 否 | ||
| 2、归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3、补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | 2,118.36 | 2,118.36 | 21.23 | 21.23 | ||||||||
| 合计 | - | 28,512.26 | 28,512.26 | 912.59 | 912.59 | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （2） 2011年公司对研发组织及研发体系进行优化，结构调整影响了本项目的投资进度。 上述原因导致该项目未达到计划进度，目前该项目正在积极推进中。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 上述LED照明应用项目正在实施之中。 截至2011年12月31日，公司暂未对其余的超募资金2,445.26万元作出计划。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，“高端LED视频显示系统项目”的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园，实施主体由公司全资子公司南京奥拓电子科技有限公司变更为公司在惠州市设立的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在本次募集资金到位前，本公司利用自筹资金对南京奥拓电子科技有限公司实施的LED信息发布及指示系统项目已先期投入76.90万元。募集资金到位后，公司用募集资金置换先期投入76.90万元。上述事宜已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，从募集资金账户支付非募投项目资金2万元。2011年12月，从惠州市奥拓电子科技有限公司募集专户付惠州大亚湾经济技术开发区城市规划设计研究院规划局设计要点费用20,000.00元，土地购置成本不属于募投项目“高端LED视频显示系统项目”的支出范围。公司已于2012年3月30日转回募集资金专户。 | |||||||||||
四、变更募集资金投资项目情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入 募集资金总额（1） | 实际投入 金额 | 累计投入 金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | |
| 高端LED视频显示系统 | 高端LED视频显示系统 | 11,427.00 | - | - | - | 2012年12月7日 | - | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 11,427.00 | - | - | - | - | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 因公司发展战略规划和市场布局需要，高端LED视频显示系统项目的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园，实施主体由公司全资子公司南京奥拓电子科技有限公司变更为公司在惠州市设立的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司。 | |||||||||
| 2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，“高端LED视频显示系统项目”的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园，实施主体由公司全资子公司南京奥拓电子科技有限公司变更为公司在惠州市设立的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、高端LED视频显示系统项目，因项目实施地点及实施主体变更，导致该项目计划进度滞后，目前该项目正在积极推进中。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
公司本次变更“高端LED视频显示系统项目”实施地点和实施主体，原因主要是惠州大亚湾经济技术开发区有较好的区位优势，地处广东省，发展战略性新兴产业基础好，体制机制和区位优势明显。同时该区域比邻港口，海外运输便捷，便于公司产品的出口。项目实施地距离公司总部不到一百公里，便于公司募集资金投资项目的实施与管理，有利于有效降低搬迁及后续的管理成本。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止报告出具日，公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止报告出具日，公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募投项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目南京奥拓电子科技有限公司实施的LED信息发布及指示系统项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，截至2011年6月30日，本公司自筹资金投入768,964.63元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字[2011]0578号《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。经公司第一届董事会第十六次会议决议及第一届监事会第十次会议决议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金768,964.63元。2011年9月30日，公司从募集资金专户转出768,964.63元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
六、超募资金使用情况
公司2011年实际募集资金309,575,158.46元，计划募集资金263,939,000.00元，超募资金45,636,158.46元，其中，使用超募资金2,118.36万元对子公司深圳市奥拓光电科技有限公司增资，用于LED照明应用项目。上述事宜已经公司第一届董事会第十五次会议决议及第一届监事会第九次会议决议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED照明应用项目的议案》，并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目。截止2011年12月31日，该项目实际使用超募资金212,280.00元。
七、募集资金投资项目实现效益情况
公司募集资金投资项目正在建设中，尚未实现效益。
八、其他
公司因募投项目支出发生次数频繁且金额不大，故从2011年10月起在支付募投项目支出时先从一般户垫支，累积一定金额后再从募集专户转款到一般户。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○一二年四月五日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-012
深圳市奥拓电子股份有限公司
第一届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年4月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十二次会议。通知已于2012年3月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年年度报告》之第九节。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2011年度实现营业收入230,168,248.09元，比2010年同期增长3.69%；实现营业利润33,426,370.74元，比2010年同期下降34.80%；实现归属于上市公司股东的净利润33,564,802.96元，比2010年同期下降30.47%。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度归属于上市公司股东的净利润为33,564,802.96元，母公司净利润为31,383,606.80元。以2011年度母公司净利润31,383,606.80元为基数，提取10%法定公积金3,138,360.68元，加期初未分配利润49,990,129.81元后，2011年度可供股东分配的利润为78,235,375.93元。
2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至2011年12月31日总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计25,200,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本25,200,000股，转增股本后公司总股本增加至109,200,000股。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会对《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》进行审核后，一致为：《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2011年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2011年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会通过对公司2011年度募集资金存放和使用情况的检查，认为公司募集资金投资项目—“高端LED视频显示系统项目”在经过公司董事会和股东大会审议通过后，变更了实施地点和实施主体，变更程序合法。除了上述项目实地地点和实地主体发生变更外，其他募集资金实际投入项目均与承诺投入项目一致。
《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《公司2011年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会对公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
八、《关于<公司2011年度关联交易确认及2012年度关联交易预计>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
2011年公司发生的关联交易为日常经营性关联交易，交易价格为按市场化原则由双方协商确定，或者参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定，定价符合公允性原则，无损害公司利益的情形。
公司预计2012年度发生的关联交易，交易价格参照政府指导价并按市场化原则由双方协商确定，定价符合公允性原则，无损害公司利益的情形。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十、《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于<公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告>的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
本议案5票赞成；0票反对；0票弃权。
公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一二年四月五日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2012-013
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于召开2011年度股东
大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开2011年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2012年5月3日（星期四）上午9：30。
（二）股权登记日：2012年4月27日（星期五）。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。
二、会议出席对象
（一）截至2012年4月27日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。
（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
（一）《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
（二）《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
（三）《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
（五）《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》
（六）《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（七）《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》
（八）《关于制定<财务管理制度>的议案》
（九）《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
（十）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（十一）《关于制定<理财产品管理制度>的议案》
（十二）《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
上述第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案已经2012年4月5日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过，第二项议案已经2012年4月5日召开的公司第一届监事会第十二次会议审议通过。相关内容刊登在2012年4月9日的指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、现场会议参加办法
（一）登记手续
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。
2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记地点及授权委托书送达地点为深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。
（三）登记时间为2012年5月2日（星期三）9:00-11:30、14:30-16:00。
（四）联系方式
联 系 人：李军、孔德建
联系电话：0755-26719889
联系传真：0755-26719890
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室
邮政编码：518057
（五）其他事项
（一）本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
一、回执
二、授权委托书
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一二年四月五日
附件一：
回 执
截至2012年4月27日，我单位（个人）持有“奥拓电子”（002587）股票（ ）股，拟参加深圳市奥拓电子股份有限公司2012年5月3日召开的2011年度股东大会。
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2012年 月 日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
（下转23版）