证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-018

  宋都基业投资股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年4月4日以传真或电子邮件方式发出通知，于2012年4月9日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司董事会

  2012年4月9日