证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－009

  福建省南纸股份有限公司

  关于2011年度股东大会会议地址变更的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司已于2012 年3 月29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《福建省南纸股份有限公司五届二十一次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知》，原定于 2012 年4月25 日在南平市滨江北路177号南平星光大厦会议室召开2011年度股东大会。现因南平星光大厦装修暂停营业，公司董事会决定将 2011年度股东大会会议地址变更为南平市金山路136号福建省南平九峰大厦会议室。变更后的股东大会召开地址符合公司章程的规定。

  有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。公司对此次会议地址变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一二年四月九日