证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2012-006

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  第五届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二次临时会议通知于2012年4月5日以电子邮件方式送达，会议于2012年4月9日以通讯方式召开，应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过《为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司贷款提供担保》的议案。

  该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月九日

  证券代码：600165 证券简称： 新日恒力 公告编号：临2012-007

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  关于为子公司贷款提供担保公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：国贸公司），为本公司全资子公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次批准为国贸公司担保数量9000万元，累计批准为其担保数量9000万元

  ● 对外担保累计金额：公司批准对外担保总额为21900万元，占公司最近一期经审计净资产的22.52%。

  ● 该项担保事项无需提交股东大会审议。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本次为国贸公司向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请银行承兑汇票总额的65%（9000万元）由本公司提供连带责任担保，期限六个月。已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  国贸公司，注册地点：金凤区黄河路创新园45号楼A1号办公楼，法定代表人：肖家守，经营范围：国贸公司经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品；钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品（不含危险品）、农副产品（不含食物）、五金、绳扣、生铁；各种规格、类型和性能的活性炭及制品；过滤材料及其他化工产品销售；废旧物资回收，注册资本3亿元，为本公司的全资子公司。截止2011年12月31日，该公司总资产31,933.23万元、净资产29,441.88万元、资产负债率7.80%、净利润20.91万元（经审计）。

  三、担保事项的主要内容

  为保证国贸公司各项经营业务的顺利进行，决定为国贸公司向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请银行承兑汇票总额的65%（9000万元）由本公司提供连带责任担保，期限六个月。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司批准对外担保总额21900万元，占公司最近一期经审计净资产的22.52%，实际担保金额在定期报告中详细披露，无逾期担保。

  五、董事会意见

  为国贸公司贷款提供担保的议案经本公司第五届董事会第二次临时会议以全票赞成审议通过，本次提供担保事项无需提交股东大会审议。董事会认为国贸公司运营情况正常，财务状况较好，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。

  六、独立董事意见

  公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的担保。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字生效的董事会决议；

  2、国贸公司2011年12月31日财务报表；

  3、被担保人营业执照复印件。

  4、独立董事独立意见

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月九日