证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2012—006

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  暨关于召开二〇一一年年度股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届七次董事会于2012年4月9日上午9:00时以通讯方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议由董事长张东海先生主持，审议通过了以下事项：

  一、以11票赞成的表决结果审议通过了关于公司滚存利润分配方案的议案；

  根据公司五届五次董事会审议通过的公司2011年度利润分配方案，公司拟按总股本1,464,000,000股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利15元（含税）。该利润分配方案经公司股东大会审议通过并实施完毕后，公司滚存利润为人民币9,788,659,649.59元。鉴于公司拟发行H股并上市，公司就前述滚存利润的分配安排如下：如公司H股于2012年内完成上市，则公司2011年度利润分配方案实施完毕后的滚存利润由公司新老股东共同享有。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  二、以11票赞成的表决结果审议通过了关于提请召开公司二〇一一年年度股东大会的议案。

  （一）会议时间：二〇一二年五月八日（星期二）上午九时

  （二）会议地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心二楼一号会议室

  （三）会议议题：

  1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O一一年度董事会工作报告》的议案；

  2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O一一年度监事会工作报告》的议案；

  3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二O一一年度述职报告》的议案；

  4、审议关于公司对2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012年度日常关联交易进行预计的议案；

  5、审议关于公司2011年度利润分配方案的议案；

  6、审议关于公司滚存利润分配方案的议案；

  7、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度报告》的议案；

  8、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；

  9、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

  10、审议关于公司聘用2012年度审计机构及内控审计机构的议案。

  （四）出席对象：

  1、公司全体董事、监事和高级管理人员。

  2、截至2012年4月26日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（B 股最后交易日为4月23日）。

  3、见证律师。

  （五）会议登记：

  1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。

  2、个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。或者于2012年5月7日17:00时前以信函或传真向公司证券部登记，信函以到达地邮局邮戳为准。

  3、联系办法：

  联系人：沈鑫 李泽

  地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦10层

  电话：（0477）8572040 8565729

  传真：（0477）8565415

  邮编：017000

  （六）其他注意事项：会期半天，与会者食宿自理。

  特此公告

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度股东大会，并行使以下权利：

  一、我单位（个人）在股东大会上的发言权。

  二、代表我单位（个人）对以下审议事项按自己的意思行使表决权（包括投赞成、反对、弃权票）；

  1、股东大会通知中所列明的每一审议事项。

  2、按照法律及公司章程规定的程序纳入本次股东大会议程的临时提案。

  本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束时止。

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名（或盖章）：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账户：

  年 月 日