第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2012-004
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2012年3月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2012年4月6日上午9:00在江苏省靖江市国际大酒店二楼会议室以现场方式召开。出席会议应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事和高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈禹先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。
二、董事会议案逐项表决情况：
1、审议并通过《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
公司董事会听取了总经理陈禹先生所作《公司2011年度总经理工作报告》，认为 2011 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，完成了2011年度经营目标。
2、审议并通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
公司独立董事乔久华、史永吉、蒋文伟、郑锋分别向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。
《公司2011年度董事会工作报告》及《2011年度独立董事述职报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2011年度实现净利润65,789,931.28元（母公司），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取10%法定公积金6,578,993.13元，2011年度实现可供股东分配的利润为59,210,938.15元。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司2011年度的利润分配预案为：以公司总股本155,500,000股为基数，向全体股东每10股派发1.15元现金红利(含税)。
公司2011年度财务报告已经在招股说明书上披露，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司具备证券期货相关从业资格，作为公司2011年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》相关部分。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于2012年度独立董事津贴的议案》
表决结果：7名董事赞成；0名弃权；0名反对。
为完善公司法人治理结构、促进公司的规范运作等方面所作的贡献，同时也为了进一步调动独立董事的工作积极性,使其更加勤勉尽责,履行其应尽的义务，2012年将独立董事津贴调整为5万元/年（税后）。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。因独立董事乔久华、史永吉、蒋文伟、郑锋是利益相关人，在审议本议案时进行了回避表决。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
公司向有关银行拟申请2012年度授信额度，授信总规模为人民币22.9亿元。其中向中国农业银行股份有限公司靖江市支行申请授信2.5亿元，向交通银行股份有限公司靖江分行申请授信2.5亿元，向工商银行申请授信3.5亿元，向南京银行申请授信4亿元，向上海浦东发展银行靖江工业园区支行申请授信3亿元，向中信银行股份有限公司泰州分行申请授信2.1万元，向江苏银行靖江支行申请授信1.2亿元，向民生银行无锡支行申请授信2亿元，向中国银行靖江支行申请授信2.1亿元，并授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
7、审议并通过《使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的独立意见》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》
8、审议并通过《修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
公司首次公开发行的股票于2012年3月9日在深圳证券交易所上市。公司2011年第一次临时股东大会授权董事会在本次发行完成后，根据本次发行上市的实际情况对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。《公司章程》的修改具体情况如下：
| 原《章程草案》内容 | 修改后的章程条款 |
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 第三条 公司于2012年2月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]185号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股39,000,000股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于2012年3月9日在深圳证券交易所上市。 如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币15,550万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为15,550万股，均为普通股。 |
| 第一百七十条 公司指定【】、【】、【】和【】（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百七十条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。 |
| 第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《 》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |
| 第一百七十四条 公司分立，其财产作相应分割。 公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《 》上公告。 | 第一百七十四条 公司分立，其财产作相应分割。 公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。 |
| 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《 》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 |
| 第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《 》上公告。 债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 | 第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。 债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 |
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司总经理工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
13、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
15、审议《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司信息披露管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
18、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司特定对象接待和推广管理制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司特定对象接待和推广管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司突发事件管理制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司突发事件管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大事项内部报告制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事年报工作制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
26、审议并通过《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度>的议案》
表决结果：11名董事赞成；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
27、审议并通过《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果：11名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2012年4月9日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2012-005
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2012年3月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2012年4月6日下午3:00在江苏省靖江市国际大酒店二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席黄家禄先生主持，与会监事以记名投票方式通过了一下议案：
二、监事会会议审议情况
1、会议5名赞成，0名弃权，0名反对，审议并通过《公司2011年度监事会工作报告的议案》；同意将本次监事会报告提交股东大会审议。
《公司2011年度监事会工作报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
2、会议5名赞成，0名弃权，0名反对，审议并通过《公司2011年度利润分配方案的议案》
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2011年度实现净利润65,789,931.28元（母公司），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取10%法定公积金6,578,993.13元，2011年度可供股东分配的利润为59,210,938.15元。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司2011年度的利润分配预案为：以公司总股本155,500,000股为基数，向全体股东每10股派发1.15元现金红利(含税)。
会议一致同意公司2011年度利润分配预案。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
3、会议5名赞成，0名弃权，0名反对，审议并通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
华普天健会计师事务所（北京）有限公司具备证券期货相关从业资格，作为公司2011年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司审计机构，聘期一年。
会议一致同意继续聘用华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
4、会议5名赞成，0名弃权，0名反对，审议并通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《监事会关于公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的意见》与《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
5、会议5名赞成，0名弃权，0名反对，审议并通过《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第五次会议决议。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
监事会
2012年4月9日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2012-006
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定于2012年5月8日星期二召开公司2011年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2012年5月8日（星期二）上午9点，会期半天
2、会议地点：江苏省靖江市国际大酒店会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。
4、召开方式：现场召开
5、表决方式：现场投票表决
6、股权登记日：2012年5月3日（星期四）
二、本次会议对象：
1、截止2012年5月3日（星期四）15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。
2、出席本次会议的还有公司董事、监事和公司聘请的见证律师。
3、公司高级管理人员将列席本次会议。
三、会议审议事项
1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
4、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
5、《关于2012年度独立董事津贴的议案》
6、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
8、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
14、《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
上述议案相关公告内容于2012年4月10日登载于“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次2011年度股东大会上进行述职。
四、参加现场会议登记方法：
1、 参会登记时间：2012年5月7日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）。
2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书，出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；
6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
7、邮寄地址：江苏省江阴-靖江工业园区 同康路15号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天；
2、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌；
3、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、联系方式
公司地址：江苏省江阴-靖江工业园区 同康路15号 ；邮编：214521
联系人：李佳宾
电 话：0523-84633050
传 真：0523-84633000
七、备查文件：
1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告。
特此公告
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2012年4月9日
附件一：
回 执
截至2012年5月3日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票（ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会。
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2012年 月 日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 序号 | 审议事项 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
| 1 | 《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》 | |||
| 4 | 《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 | |||
| 5 | 《关于2012年度独立董事津贴的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 7 | 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 | |||
| 8 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 | |||
| 12 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 | |||
| 13 | 《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 | |||
| 14 | 《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
2012年 月 日 2012年 月 日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2012-007
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]185号文核准，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票3,900万股，每股发行价格为人民币10.1元。截至2012年3月7日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,900万股，募集资金总额为人民币393,900,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币32,038,671.10元后，实际募集资金净额为人民币361,861,328.90元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012] 0659号《验资报告》验证。
截至2012 年3 月26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目52,103,241.94元。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金52,103,241.94元。
根据募集资金使用的相关规定，公司已聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2012]1206号），截至2012 年3 月26 日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为52,103,241.94元。
保荐人意见：中泰桥梁以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由华普天健会计师事务所（北京）有限公司进行了专项审核，并履行了必要的审批程序；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；中泰桥梁本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，平安证券同意中泰桥梁使用募集资金52,103,241.94元置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
备查文件：
1、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字[2012] 0659号《验资报告》；
2、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2012]1206号《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
3、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
4、平安证券有限责任公司出具的保荐人意见。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2012年4月9日