第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2012-004
江苏永鼎股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年3月28日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2012年4月7日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2011年度董事会工作报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司2011年度总经理工作报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过公司2011年度财务决算报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过公司2011年度利润分配预案：
经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司2011年度实现净利润85,478,475.64元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金8,547,847.56元，加上年初未分配利润334,393,899.90元，减去本年度实施分配2010年度现金红利19,047,732.30元，2011年年末实际可供股东分配利润392,276,795.68元。
因公司光缆、数据缆产能的扩大，流动资金的需求比较大，为了降低财务成本，更好地提高公司的盈利能力，使公司保持持续、稳定的发展，公司本年度拟不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。公司本年度也不进行资本公积金转增股本。
独立董事孙中浩、胥锦荣、吴英华对本议案表示同意。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过公司2011年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过公司关于长期股权投资计提减值准备的议案；
截止2011年12月31日，公司对江苏沪苏浙高速公路有限责任公司累计投资共计25200万元，占该公司21.3%的股份。由于2011年沪苏浙公司的实际收入增长率受国家取消二级公路收费的影响低于预计增长率，公司年末重新对沪苏浙公司的长期股权投资进行了减值测试。根据预测结果和基于谨慎性原则，公司2011年度对沪苏浙公司长期股权投资计提了2,490万元减值准备。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过公司2012年度续聘会计师事务所的议案；
报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司财务报告审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2011年度审计费约为122万元。
建议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构，同时新聘其为公司2012年度内部控制审计机构。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》；
该议案中有关董事、监事2011年度薪酬事项尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过独立董事2011年度述职报告；
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过于2012年5月8日召开公司2011年度股东大会。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
以上议案一、三、四、五、七、八需提交股东大会通过。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一二年四月七日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2012-005
江苏永鼎股份有限公司
召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年4月7日在公司三楼会议室召开，会议决定召开公司2011年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集：公司董事会
2、会议时间：2012年5月8日上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案。
三、出席会议对象：
1、截止2012年4月27日（星期五）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记。
2、 登记时间：2012年5月4日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。
3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
五、其他事项：
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
3、联系电话：0512—63272489
传 真：0512—63271866
4、联 系 人： 彭美娥 陈海娟
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一二年四月七日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2011年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司2011年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2011年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2011年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2011年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2011年度报告及年度报告摘要 | |||
| 6 | 公司2012年度续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案 | |||
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
委托期限：自委托日期起至公司2011年度股东大会结束时止。
注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2012-006
江苏永鼎股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第六届监事会第十次会议于2012年4月7日在公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
一、 审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过《公司2011年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过《公司2011年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
1、公司2011年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2011年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案一、二、三、四需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
监 事 会
二O一二年四月七日