八届四次董事会决议
暨召开2011年年度股东大会的公告
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2012-005
浙江尖峰集团股份有限公司
八届四次董事会决议
暨召开2011年年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一二年三月二十六日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。二〇一二年四月六日，会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。会议由蒋晓萌董事长主持，全体九名董事亲自参加了会议；部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议通过了如下决议：
一、通过了2011年度总经理业务报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、通过了2011年年度报告及其摘要
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该报告将提交股东大会审议。
三、通过了2011年度财务决算报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该报告将提交股东大会审议。
四、通过了2011年度利润分配预案
经天健会计师事务所审计，2011年度公司归属于母公司股东的净利润268803858.08元，按母公司的本期净利润109774881.48元为基数，提取10%法定公积金10977488.15元。本年度可供分配的利润为257826369.93元，加年初未分配利润259763197.82元，本年度可供分配利润为 517589567.75 元。
公司2011年度拟进行现金分配，以2011年末股本344083828股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）。2011年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该报告将提交股东大会审议。
五、通过了对外担保的议案
董事会一致通过了该议案，同意以下各项对外担保事宜。
（一）对控股子公司的担保
1、对于控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
| 被担保单位 | 本次设定担保额度（万元） |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 30000 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 20000 |
| 金华市医药公司 | 2000 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 1000 |
| 云南尖峰水泥有限公司 | 20000 |
| 总 计 | 73000 |
2、随着浙江尖峰国际贸易有限新增仓库投入运行，仓储业务量增加，成功引进了中国石化等大型企业的仓储业务，还成为大连商品交易所的PVC、PE期货交割仓库，此等业务需第三方提供担保。公司拟同意出具担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户存放的货物提供相应的担保（详见公告临2012-007）。
（二）互保
同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司实行额度5000万元的互相担保。在其履行相关程序后，公司将与其签订互保协议，期限为一年（详见公告临2012-008）。
并提请股东大会授权在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本预案需报股东大会审议。
六、通过了投资报告
会议审议通过了该报告，批准了报告中提出的投资、技改和新产品开发等项目。
1、大冶尖峰水泥有限公司机修车间技改项目，计划投资220万元。
2、浙江尖峰药业有限公司滴眼液生产线技改项目，计划投资680万元。
3、浙江尖峰药业有限公司单独出资设立保健品销售公司，注册资本1000万元。
4、对浙江尖峰国际贸易有限公司增资，计划增资1000万元。
5、尖峰药业新产品开发。尖峰药业拟投入3900万元（按阶段成果分期支付）与中国药科大学及其医药化工研究所等相关方合作，进行抗肿瘤一类新药（DPT）的临床前研究。
6、出让北京勤益科技投资管理有限公司股权。
北京勤益科技投资管理有限公司注册资本4000万元，其中本公司出资475万元（占11.875%），公司拟以546.25万元出让该股权。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
七、关于聘请公司2012年度审计机构的议案
同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告及其他审计业务的审计机构。审计费用参照有关规定，以业务量为衡量标准，请股东大会授权董事会与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本预案需报股东大会审议。
八、通过了2011年度董事会报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
九、通过了召开2011年度股东大会方案
（一）会议召开时间：2012年5月8日上午9：00。
（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
（三）会议主要议程：
1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、审议2011年度财务决算报告；
4、审议2011年度利润分配方案；
5、审议聘请2012年度审计机构的方案；
6、审议对外担保的方案；
7、审议2011年年度报告及其摘要。
（四）出席对象
1、凡2012年5月3日（股权登记日）交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2012年5月7日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
二〇一二年四月六日
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
附件 授权委托书样：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2011年年度股东大会，并依照委托人指示就各议案进行投票，如果委托人没有指示则由受托人自行投票。
委托人签名：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
有效期：
委托日期 年 月 日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2012-006
浙江尖峰集团股份有限公司
七届二次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一二年三月二十六日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第七届监事会第二次会议的通知。二〇一二年四月六日，会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会主席厉自强先生主持，经审议与表决，通过了如下决议：
1、通过了公司2011年年度报告及其摘要
监事会认真审核了2011年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、通过了2011年度财务决算报告
监事会一致通过了根据经天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告编制的2011年度公司财务决算报告，同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
3、通过了公司2011年度监事会工作报告
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
二〇一二年四月六日
浙江尖峰集团股份有限公司监事会
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2012-007
浙江尖峰集团股份有限公司
对子公司担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰药业有限公司、金华市医药公司、浙江尖峰国际贸易有限公司、云南尖峰水泥有限公司。
●拟设定担保额度：本次设定担保额度7.3亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 截止本披露日，公司对外担保余额：34880万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2012年4月6日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第八届董事会第四次会议。会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司担保的议案。
二、被担保人基本情况
1、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有93.91的）占70%。注册地址：湖北省大冶市；主要经营：水泥、熟料的生产销售等。
2、浙江尖峰药业有限公司，注册资本14907万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江省金华市，主要经营：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药等。
3、金华市医药有限公司，注册资本2200万元，其中：本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司占90%、本公司占10%，注册地址：浙江省金华市；主要经营：中药材、中成药、生化药品等的批发和零售。
4、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本2000万元，其中：本公司占90%、尖峰药业占10%，注册地址：浙江金华市，主要经营：货物仓储、国内贸易等。
5、云南尖峰水泥有限公司，注册资本1.5亿元，其中：本公司占75%、控股子公司尖峰水泥（本公司持有93.91的）占25%，注册地址：云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路43公里处，主要经营：水泥生产、销售等。
上述子公司2011年的主要财务数据（单位：万元）
| 公司名称 | 总资产 | 负债总额 | 营业总收入 | 净利润 |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 82,281.39 | 43,175.50 | 68,534.79 | 13,673.23 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 65,256.53 | 38,875.82 | 76,841.38 | 3,250.77 |
| 金华市医药有限公司 | 20,701.94 | 14,922.17 | 52,146.97 | 534.80 |
| 云南尖峰水泥有限公司 | 28,807.42 | 14,402.18 | 4,214.21 | -594.76 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 72,60.13 | 6,254.75 | 10,002.48 | -72.84 |
三、担保的主要内容
1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
| 被担保单位 | 本次设定担保额度（万元） |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 30000 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 20000 |
| 金华市医药公司 | 2000 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 1000 |
| 云南尖峰水泥有限公司 | 20000 |
| 合计 | 73000 |
2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
以上事宜需提交股东大会审议。
四、董事会意见
以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本披露日，公司对外担保余额：34880万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月六日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2012-008
浙江尖峰集团股份有限公司
对外担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司
● 本次担保数量：人民币5000万元
● 本次担保是否有反担保：本次担保实行等额互保原则
● 截止本披露日，公司对外担保余额：34880万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2012年4月6日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第八届董事会第四次会议。会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了对外担保的议案。
同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司实行额度为5000万元，期限为一年的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司在深圳证券交易所上市，上市时间为2004年7月5日，股票代码：002012；公司注册资本：23381.27万元，注册地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号；公司法定代表人：计皓；经营范围：电子材料，纸及纸制品的制造，加工，销售；造纸原料等。
凯恩股份的主要财务数据（单位：万元）
| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 | |
| 2011年12月31日 | 165753.04 | 106799.16 | 96175.09 | 11813.83 |
三、担保协议的主要内容
本次通过的对浙江凯恩特种材料股份有限公司的担保，是与其进行互相担保，在该公司履行相关程序后，公司将与其签订互保协议，期限一年。并提请股东大会授权在该额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行。
四、董事会意见
浙江凯恩特种材料股份有限公司是上市公司，财务信息透明，经营业绩良好，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本披露日，公司对外担保余额：34880万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月六日