股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2012-010
岳阳兴长石化股份有限公司
关于第三十九次(2011年度)
股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年3月27日，岳阳兴长石化股份有限公司(以下称“公司”)董事会发布了《关于召开第三十九次(2011年度)股东大会的通知》（详见该日证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网址www.szse.cn），公司定于2012 年4月20日召开公司第三十九次(2011年度)股东大会。
2012年4月6日，公司收到公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司 (以下称“提案人”)提交的《关于第三十九次(2011年度)股东大会增加审议“选举唐课文先生为独立董事”的提案》，主要内容如下：
“贵公司将于2012年4月20日召开第三十九次(2011年度)股东大会审议董事会、监事会换届事宜，我公司注意到，根据贵公司《章程》的规定，候选人中尚空缺一名独立董事候选人。”
“为此，根据《中华人民共和国公司法》第一百零三条第二款‘单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会’之规定，经本公司研究，决定提名唐课文先生为贵公司第十三届董事会独立董事候选人，并提请第三十九次(2011年度)股东大会增加审议“选举唐课文先生为独立董事”的议案。”
“截至2012年4月6日，本公司持有贵公司股份44,333,587股，占贵公司总股本的20.81％。”
根据《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》，公司董事会提名委员会对唐课文作为独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为唐课文先生符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职条件，同意其作为独立董事候选人提交股东大会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》，公司独立董事对唐课文作为独立董事候选人的任职资格及提名程序进行了审查，认为唐课文先生符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职条件，其提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定进行的，提名程序合法有效，同意其作为独立董事候选人提交股东大会审议。
董事会对提案进行了审查，认为：提案人资格符合《公司法》、《公司章程》关于提案人的资格要求；提案提出的时间符合“在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定；提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；同意将“选举唐课文先生为独立董事”的提案提交第三十九次(2011年度)股东大会审议。
因此，公司第三十九次(2011年度)股东大会将在原有议案的基础上，增加审议“选举唐课文先生为独立董事”的议案，作为第10项议案。
唐课文先生简历：
唐课文，1969年8月出生，中共党员，化学博士，教授，教育部新世纪优秀人才，湖南省杰出青年基金获得者，湖南省“121”人才。1999年7月至2000年8月在湖南理工学院从事教学和科研工作；2000年9月至2003年6月在中南大学学习，攻读应用化学博士研究生；2003年12月至2005年12月在中南大学药理学博士后工作站从事科研工作；2003年7月至今任湖南理工学院科技处处长。
根据有关规定，唐课文先生独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
由于股东大会增加上述提案，公司对本次股东大会通知进行了相应的修改，具体情况详见同日《岳阳兴长石化股份有限公司关于第三十九次(2011年度)股东大会增加临时提案后的通知》。
本次股东大会除增加审议“选举唐课文先生为独立董事”的议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一二年四月九日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2012-011
岳阳兴长石化股份有限公司
关于第三十九次(2011年度)
股东大会增加临时提案后的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月20日上午10:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
二、会议主要议题
1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见年度报告正文“董事会报告”)
2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见年度报告正文“监事会报告”)
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度报告正文》(详见2012年3月27日www.cninfo.com.cn、www.szse.cn)
5、审议《2011年度利润分配预案》(具体内容详见2012年3月27日董事会决议公告)
6、审议《关于支付2011年度审计报酬和聘请2012年度审计机构的报告》(具体内容见2012年3月27日董事会决议公告)
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容见2012年3月27日公司《2011年度关联交易执行情况及2012年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及董事会决议公告第七项“关于公司日常关联交易的议案”中“⑴与第一大股东关联方2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计”)
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(具体内容见2012年3月27日董事会决议公告)
分别选举侯勇、初鹏、冷泰民、文志成、易建波、彭东升为公司第十三届董事会董事；分别选举黄文锋、万里明为公司第十三届董事会独立董事。(候选人简历见董事会决议公告)
独立董事发表了独立意见；上述非独立董事、独立董事候选人尚需经股东大会对每位候选人分别进行审议批准，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提请股东大会审议。
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
分别选举谯培武、任继泉、黄中伟为公司第十三届监事会监事。(候选人简历见2012年3月27监事会决议公告)
上述监事候选人尚需经股东大会对每位候选人分别进行审议批准。
10、审议《选举唐课文先生为独立董事》的议案
该议案系根据公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司提交的《关于第三十九次(2011年度)股东大会增加审议“选举唐课文先生为独立董事”的提案》而增加的议案，有关详细情况及唐课文先生简历见公司同日发布的《岳阳兴长石化股份有限公司关于第三十九次(2011)股东大会增加临时提案的公告》
独立董事对此发表了独立意见；唐课文先生尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提请股东大会审议。
三、参加会议人员
1、凡在2012年4月13日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司依法聘请的见证律师。
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记方法
1、请出席会议的股东于2012年4月19日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系电话：0730-8844021，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰 鲁正林
3、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
6、股东可以用传真或信函方式进行登记；
7、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此通知。
附：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一二年四月九日
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第三十九次(2011年度)股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 1 | 《董事会工作报告》 | |||||
| 2 | 《监事会工作报告》 | |||||
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | |||||
| 4 | 《2011年度报告正文》 | |||||
| 5 | 《2011年度利润分配预案》 | |||||
| 6 | 关于支付2011年度审计报酬和聘请2012年度审计机构的报告 | ⑴支付2011年度财务报告审计费用38万元，差旅费由公司承担。 | ||||
| ⑵续聘华寅会计师事务所，聘期一年，酬金按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。 | ||||||
| 7 | 关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案 | ⑴2012年度预计向第一大股东关联方采购原辅材料及接受劳务合计145000万元 | ||||
| ⑵2012年度预计向第一大股东关联方销售化工产品合计48650万元 | ||||||
| ⑶确认2011年度向长岭股份分公司采购原材料的关联交易实际情况 | ||||||
| ⑷确认公司2011年度向华中分公司采购原材料的关联交易 | ||||||
| 8 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 董 事 | 侯 勇 | |||
| 冷泰民 | ||||||
| 初 鹏 | ||||||
| 文志成 | ||||||
| 易建波 | ||||||
| 彭东升 | ||||||
| 独立 董事 | 黄文锋 | |||||
| 万里明 | ||||||
| 9 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 谯培武 | ||||
| 任继泉 | ||||||
| 黄中伟 | ||||||
| 10 | 选举唐课文先生为独立董事 | |||||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：