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2012-04-10 来源：上海证券报

三、董事会意见

赛灵公司主要从事外贸进出口货运代理、进出口报关与集装箱内陆运输业务，随着业务规模的进一步扩大，需要增加运量和补充流动资金。为推动公司国际物流产业的发展，实现公司总体经营战略布局，并提高资金的使用效率和降低营运成本，公司在不影响正常经营的情况下，利用暂时闲置的资金为赛灵公司提供财务资助。本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损害其他股东的利益。

赛灵公司为公司的控股子公司，公司可全面掌控其资产及经营情况业务，不存在债务不能偿还的风险；同时少数股东已作出按照出资比例各自承担上述财务资助不能偿还的风险。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司赛灵公司提供财务资助，可促进赛灵公司的业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。

该交易资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内。因此同意公司为赛灵公司提供总额不超过900万元的财务资助。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司自2010年2月开展对外提供财务资助之日起至本次公告日累计金额为1035万元（全部为赛灵公司提供）。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事相关事项的独立意见；

3、少数股东承诺书

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一二年四月九日

证券代码：002103 证券简称：广博股份公告编号：2012-009

广博集团股份有限公司

关于2012年度

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）拟与雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）及其子公司（买方）签订《销售协议书》，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，依据市场价格定价，买方铺底100万元，其余货款于发票进仓的次月10日前付清，标的总额不超过人民币5000万元（不含税），期限一年，自2012年1月1日起。

公司2012年4月6日召开的第四届董事会第十次会议上审议通过了上述事项，关联董事张飞猛和吴幼光回避表决，出席会议9名董事，7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需经2011年度股东大会审议批准，关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

关联交易类别关联人合同签订金额或预计金额上年实际发生发生金额占同类业务比例（％）
向关联人销售产品、商品雅戈尔集团股份有限公司及其子公司 5000（不含税） 4123.98
（不含税）
77.71

（三）当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2012年1月1日至2012年4月6日公司与雅戈尔及其子公司累计已发生的上述日常关联交易金额为1,263.90万元，关联交易总金额1,264.11万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

雅戈尔集团股份有限公司：该公司系境内上市公司（股票代码：600177），成立于1993年6月, 注册资本222,661.1695万元人民币，法定代表人李如成，主要从事服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资等业务。截至2011年12月31日，该公司总资产4,893,257.33万元，净资产1,207,592.73万元，营业收入1,153,944.01万元，归属于母公司所有者的净利润176,270.82万元。

（二）与本公司的关联关系

雅戈尔是公司股东，截止2011年末拥有公司14.01%股权，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.13条第（四）款规定的关于关联法人的规定。

（三）履约能力分析

雅戈尔公司经营正常、财务状况良好，支付能力正常，具备较好的履约能力，应收账款形成坏账的可能性较小上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据

1、关联交易主要内容

公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）拟与雅戈尔及其子公司（买方）签订销售协议，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，买方铺底100万元，其余货款于发票进仓的次月10日前付清，标的总额不超过人民币5000万元（不含税），期限一年，自2012年1月1日起。

2.关联交易协议签署情况

双方已于2012年1月5日签署了关联交易协议，自双方签署盖章并经卖方股东大会通过之日起生效。。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性

公司向雅戈尔销售产品，主要是公司充分利用关联方的市场资源，以促进公司产品销售和市场影响，同时也满足了各关联方就近采购包装物的需求。

（二）公允性

上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）持续性

上述关联交易，是公司日常经营持续发生行为，与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。由于与关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司将严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来。

五、独立董事的独立意见

本公司独立董事针对公司2012年度日常关联交易认为：公司2012年度日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，因此，同意本次关联交易。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一二年四月九日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份公告编号：2012-010

广博集团股份有限公司

关于召开2011年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月6日召开的第四届董事会第十次会议所形成的《广博集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》，公司定于2012年5月4日召开2011年度股东大会（以下简称“本次会议”），本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第十次会议决议召开）

3、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定

4、会议时间

（1）现场会议时间：2012年5月4日（星期五）14:00开始。

（2）网络投票时间：2012年5月3日—5月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月4日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月3日15:00至2012年5月4日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2012年4月25日

6、会议方式及表决方式

（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象

（1）于2012年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

9、提示性公告

公司将于2012年4月27日再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《2011年度董事会工作报告》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2011年年度报告》第八节董事会报告。

（二）审议《2011年度监事会工作报告》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2011年年度报告》第九节监事会报告。

（三）审议《2011年度财务决算报告》

议案内容请参见2012年4月10日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的公司《2011年度财务决算报告》。

（四）审议《2011年度利润分配预案》