公司第二届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名高智先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司监事会认为上述监事候选人符合监事任职资格，同意将上述监事会提出的监事候选人提交公司2011年年度股东大会进行选举。
备查文件
1、《湖南梦洁家纺股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
2012年4月9日
附件：
高智，男，39岁，本科学历，曾任公司营销部主管、企管主管、商务部总监，现任公司监事会主席、信息工程部总监。截止目前，高智先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。高智先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2012-007
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于使用超募资金进行综合楼建设的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司于2010年4月19日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币51.00 元，实际募集资金总额为人民币816,000,000.00元。公司于2010年4月22日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币51,503,873.07元后，本次募集资金净额为人民币764,496,126.93元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司于2010年4月22日出具的天职深核字[2010]370号验资报告审验。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司在2010年度对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币8,708,425.01元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币42,795,448.06元，最终确定的募集资金净额为人民币773,204,551.94元，超募资金410,174,551.94元。
二、前次使用超募资金情况
2010年5月22日，公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的10,780万元和6,000万元分别用于归还银行贷款和补充流动资金。 2010年12月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的6,544万元用于企业信息化建设项目，4,500万元用于研发中心建设项目，5,500万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000万元用于暂时性补充公司流动资金。 2011年8月9日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司使用5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。
截至2011年12月31日，公司超额募集资金余额为3,602.09万元。
三、项目建设的必要性
公司至今未拥有单独的办公综合楼，现有营销、研发、管理人员办公场所与一线制造车间处于同一楼栋。因近几年业务发展迅速，原有管理办公场所的空间面积、结构布局、配套设备以及工作环境等均已无法满足使用需要，为更好地规划工业园区，使之与公司未来发展相匹配，同时，也为扩大生产车间的使用面积，进一步提高产能。
四、项目基本情况
1、项目性质：新建项目
2、项目建设地点：长沙市麓谷高新区谷苑路168号梦洁工业园
3、建设规模：总投资5,000万元，建筑面积17,758m2 ，项目总建筑周期为14个月，预计在2012年8月31日前完成。
4、资金筹措：本项目建设拟使用超募资金3,000万元,剩余部分由公司自有资金补足。
五、相关审核及批准程序
1、公司2012年4月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设》的议案。该项目无需经股东大会审议通过。
2、公司独立董事对此事发表独立意见：本次使用超募资金用于综合楼的建设，有利于工业园的规划，扩大了生产车间的使用面积，能进一步提高产能。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意该项计划。
3、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设》的议案，同意以本次超募集资金3,000万元投资此项目。
4、公司保荐结构国信证券股份有限公司出具了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司部分超募资金用于综合楼建设项目的核查意见》：国信证券对本次超募资金使用事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会十六次会议决议
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见
3、公司第十二届监事会十二次会议决议
4、国信证券《关于湖南梦洁家纺股份有限公司部分超募资金用于综合楼建设项目的核查意见》
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司
2012年4月9日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2012-008
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司
增资的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南梦洁家纺股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司增资》的议案，与会董事以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。同意公司以现金方式对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司（以下简称“上海梦寐”）增资人民币1,500万元，用于增加上海梦寐注册资本。增资完成后上海梦寐的注册资本由人民币500万元变更为人民币2,000万元。根据《公司章程》的规定，本次增资无须提交公司股东大会审议。本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、上海梦寐基本情况
1、成立时间：2008年6月11日；
2、注册地点：上海市普陀区长寿路946号102室西间；
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
4、法定代表人：姜天武；
5、主要经营范围：销售纺织品、化纤制品（除危险品）、工艺美术品、文化办公用品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
三、本次投资对公司的影响
本次增资是为了谋求公司更好更快的发展，公司将以上海为重点，进一步推进公司在华东市场的拓展，尽快缩短与主要竞争对手在华东市场的差距。公司本次对全资子公司增资1,500万元，由公司自有资金解决，不会对公司财务产生不利影响。同时，由于经济环境的不确定性，带来对消费需求的影响，会对本次投资构成一定的风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司
2012年4月9日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2012-009
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第二届董事会第十六次会议决议，兹定于2012年04月30开湖南梦洁家纺股份有限公司2011年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2012年4月30日上午9时
二、会议地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年4月25日
六、会议事项：
| 议案一 | 审议《股份公司2011年度董事会工作报告》的议案 |
| 议案二 | 审议《股份公司2011年度监事会工作报告》的议案 |
| 议案三 | 审议《股份公司2011年年度报告及其摘要》的议案 |
| 议案四 | 审议《股份公司2011年度财务决算报告》的议案 |
| 议案五 | 审议《股份公司2012年度财务预算报告》的议案 |
| 议案六 | 审议《股份公司2011年度利润分配预案》的议案 |
| 议案七 | 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 |
| 议案八 | 审议《设立销售子公司》的议案 |
| 议案九 | 审议《股份公司2012年度银行贷款额度》的议案 |
| 议案十 | 审议《关于修改股份公司章程》的议案 |
| 议案十一 | 审议《股份公司监事会换届选举》的议案 |
| 议案十二 | 审议《股份公司监事会议事规则》的议案 |
说明：
1、以上议案的内容详见公司于2012年4月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。
2、议案十一需要以特别决议通过。
3、议案十二已经过第二届监事会第十次会议审核通过，详见2011年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议出席人员：
（一）截至2012年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
八、会议登记事项：
（一）登记时间：2012年4月29上午8:30—11:30 时 ，下午2:00—5:00时；
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号 湖南梦洁家纺股份有限公司证券部。信函请注明 “股东大会”字样。
（三）登记方法：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4月29下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
九、其他事宜
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
2、会议联系电话：0731—82848012；传真：0731—82848945
3、邮政编码：410205
4、联系人：李军、吴文文
特此通知
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二○一二年四月九日
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2012年4月30日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 备注 |
| 议案一 | 审议《股份公司2011年度董事会工作报告》的议案 | ||||
| 议案二 | 审议《股份公司2011年度监事会工作报告》的议案 | ||||
| 议案三 | 审议《股份公司2011年年度报告及其摘要》的议案 | ||||
| 议案四 | 审议《股份公司2011年度财务决算报告》的议案 | ||||
| 议案五 | 审议《股份公司2012年度财务预算报告》的议案 | ||||
| 议案六 | 审议《股份公司2011年度利润分配预案》的议案 | ||||
| 议案七 | 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 | ||||
| 议案八 | 审议《设立销售子公司》的议案 | ||||
| 议案九 | 审议《股份公司2012年度申请银行贷款额度》的议案 | ||||
| 议案十 | 审议《关于修改股份公司章程》的议案 | ||||
| 议案十一 | 审议《股份公司监事会换届选举》的议案 | ||||
| 议案十二 | 审议《股份公司监事会议事规则》的议案 |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票表决事项”栏目相对应的股份数里填写同意的股份数量。）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2012-010
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于举行 2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，湖南梦洁家纺股份有限公司将于2012年4月13日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜天武先生、财务负责人彭卫国先生、董事会秘书李军先生、独立董事陈晓红女士、保荐代表人杨健先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
二○一二年四月九日