证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-临-011
关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2012年第一次临时会议决议，公司董事会提议召开二○一二年第一次临时股东大会。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2012年4月25日（星期三）上午9：30时
2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议内容
审议《关于选举公司部分董事的议案》。
1）选举郭友智先生为公司第四届董事会董事；
2）选举黄晖先生为公司第四届董事会董事；
3）选举张渝里先生为公司第四届董事会董事。
（董事候选人简历附后）
（《董事会决议公告》详见2012年4月10日的巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
本次股东大会审议本议案时，将采取累积投票制和逐项表决方式进行。
三、出席会议对象
（1）截止2012年4月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012年4月24日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4、联系方式：
联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
联系人：张巍、李冰冰
(附授权委托书)
特此通知
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：
| 序号 | 议 案 | 意 见 类 型 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 关于选举公司部分董事的议案 | --- | --- | --- | |
| 1）选举郭友智先生为公司第四届董事会董事 | ||||
| 2）选举黄晖先生为公司第四届董事会董事 | ||||
| 3）选举张渝里先生为公司第四届董事会董事 | ||||
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2012年 月 日
郭友智先生简历
郭友智，男，1962年3月出生，研究生学历，中共党员，1991年3月毕业于北京航空航天大学惯性导航专业，现任公司控股股东中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任。具备丰富的国有企业,民营企业工作经验和管理经验，了解国内及海外文化背景及工作方式方法，敏锐的市场洞察力,较强的专业背景知识。
工作学习情况：
197909－198308 西北工业大学自动控制专业 学生
198308－199308 北京自动化控制设备研究所一室 技术员
198808－199103 北京航空航天大学惯性导航专业 硕士
199308－199409 北京自动化控制设备研究所总师办 副处长
199409－199511 北京自动化控制设备研究所所办 主任
199511－200301 北京自动化控制设备研究所 副所长
200301－200707 北京自动化控制设备研究所 所长
200707－200811 航天科工海鹰集团有限公司 总经理
200811－200909 北京自动化控制设备研究所科技委 主任
200909至今 中国航天科工飞航技术研究院科技委 副主任
郭友智先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
黄晖先生简历
黄晖，男，1973年5月出生，研究生学历，1994年7月参加工作，1994年6月入党，2003年毕业于武汉大学，获工商管理硕士学位。现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资产运营部副部长。
工作学习情况：
1990年9月-1994年6月 武汉大学经济学院审计系学习，本科学历
1994年7月-1995年6月 武汉桥梁建设股份有限公司 投资部主管
1995年7月-1997年7月 武汉桥建集团有限公司 计财部主管
1997年8月-1997年11月 武汉桥建集团有限公司 计财部副部长
1997年9月-2003年6月 武汉大学商学院在职学习，获得工商管理硕士学位 研究生学历
1997年12月-2004年1月 武汉桥建集团有限公司 计财部部长
2001年9月-2002年3月 英国曼彻斯特商学院进修高级工商管理
2004年2月-2006年6月 武汉新区建设开发投资有限公司 计财部部长
2005年12月-2007年6月 兼任武汉桥建集团有限公司副总经理
2006年6月-2007年7月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 计财部部长
2006年9月至今 武汉大学经济与管理学院 会计学博士在读
2006年9月至今 入选财政部“全国会计领军（后备）人才”培训工程 担任企业二期培训班班长
2007年8月-2008年3月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司计划财务部部长兼资金中心主任
2008年3月-2008年9月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司副总会计师兼计划财务部部长、资金中心主任
2008年9月-2010年11月 武汉市城市建设投资开发集团有限公总会计师兼计划财务部部长、资金中心主任
2010年11月-2011年7月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 总会计师兼资金中心主任
2007年9月-2008年8月 武汉市商业银行（现“汉口银行”）董事
2008年5月-2010年5月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司总会计师
2010年5月-2011年7月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司监事会主席
2011年7月至今 中国航天科工集团公司资产运营部副部长、中国航天科工集团公司投资管理委员会办公室主任
黄晖先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
张渝里先生简历
张渝里，男，1954年7月出生，大学学历，1970年6月参加工作，1984年4月入党，现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资产运营部董事监事委员会委员。
工作学习情况：
1970年6月-1973年9月 七机部一院211厂 职工
1973年9月-1976年12月 长沙工学院飞行器总体专业 学习
1976年12月-1982年4月 七机部一院211厂 技术员 助理工程师
1982年4月-1984年7月 哈尔滨工业大学管理工程系 学习
1984年7月-1985年6月 航天工业部政治部干部部 借调
1985年6月-1991年12月 航天工业部劳动人事司 主任科员
1991年12月-1993年6月 航空航天部人事劳动司 副处长
1993年6月-1997年2月 中国航天工业总公司人事部综合处处长
1997年2月-1999年7月 中国航天工业总公司人事部公司人事处 处长
1999年7月-2001年9月 中国航天机电集团公司企管办 副主任
2001年9月-2009年7月 中国航天科工集团公司资产运营部 正处级调研员
2009年7月至今 中国航天科工集团公司董事监事委员会委员
2009年至今 航天通信控股集团股份有限公司(简称航天通信)董事
张渝里先生未持有航天科技控股集团股份有限公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-董-003
航天科技控股集团股份有限公司
第四届董事会2012年第一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一二年四月九日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2012年第一次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名，其中，董事卢克南委托董事张彦文代为出席并表决。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过了以下议案：
一、通过了《关于调整公司部分董事的议案》。
因工作原因，薛亮先生不再担任公司董事、董事长及相应委员会委员职务。
因工作原因，张彦文先生不再担任公司董事、副董事长及相应委员会委员职务，卢克南先生不再担任公司董事及相应委员会委员职务。
根据股东单位中国航天科工集团公司推荐董事的函，中国航天科工集团公司提名黄晖先生、张渝里先生为本公司第四届董事会董事候选人。
根据股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐董事的函，中国航天科工飞航技术研究院提名郭友智先生为本公司第四届董事会董事候选人。
独立董事对该项议案进行了事前审核，并发表独立意见如下：
我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，股东单位中国航天科工集团公司和中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。
根据郭友智先生、黄晖先生和张渝里先生三名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，具备担任公司董事的资格。
上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述三名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、通过了《关于高继明先生辞去公司常务副总经理的议案》。
因工作原因，高继明先生提出辞去公司常务副总经理的职务。董事会同意高继明先生辞去公司常务副总经理的职务。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、通过了《关于张京先生辞去公司副总经理的议案》。
因个人原因，张京先生提出辞去公司副总经理的职务。董事会同意张京先生辞去公司副总经理的职务。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、通过了《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日
郭友智先生简历
郭友智，男，1962年3月出生，研究生学历，中共党员，1991年3月毕业于北京航空航天大学惯性导航专业，现任公司控股股东中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任。具备丰富的国有企业,民营企业工作经验和管理经验，了解国内及海外文化背景及工作方式方法，敏锐的市场洞察力,较强的专业背景知识。
工作学习情况：
197909－198308 西北工业大学自动控制专业 学生
198308－199308 北京自动化控制设备研究所一室 技术员
198808－199103 北京航空航天大学惯性导航专业 硕士
199308－199409 北京自动化控制设备研究所总师办 副处长
199409－199511 北京自动化控制设备研究所所办 主任
199511－200301 北京自动化控制设备研究所 副所长
200301－200707 北京自动化控制设备研究所 所长
200707－200811 航天科工海鹰集团有限公司 总经理
200811－200909 北京自动化控制设备研究所科技委 主任
200909至今 中国航天科工飞航技术研究院科技委 副主任
郭友智先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
黄晖先生简历
黄晖，男，1973年5月出生，研究生学历，1994年7月参加工作，1994年6月入党，2003年毕业于武汉大学，获工商管理硕士学位。现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资产运营部副部长。
工作学习情况：
1990年9月-1994年6月 武汉大学经济学院审计系学习，本科学历
1994年7月-1995年6月 武汉桥梁建设股份有限公司 投资部主管
1995年7月-1997年7月 武汉桥建集团有限公司 计财部主管
1997年8月-1997年11月 武汉桥建集团有限公司 计财部副部长
1997年9月-2003年6月 武汉大学商学院在职学习，获得工商管理硕士学位 研究生学历
1997年12月-2004年1月 武汉桥建集团有限公司 计财部部长
2001年9月-2002年3月 英国曼彻斯特商学院进修高级工商管理
2004年2月-2006年6月 武汉新区建设开发投资有限公司 计财部部长
2005年12月-2007年6月 兼任武汉桥建集团有限公司副总经理
2006年6月-2007年7月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 计财部部长
2006年9月至今 武汉大学经济与管理学院 会计学博士在读
2006年9月至今 入选财政部“全国会计领军（后备）人才”培训工程 担任企业二期培训班班长
2007年8月-2008年3月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司计划财务部部长兼资金中心主任
2008年3月-2008年9月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司副总会计师兼计划财务部部长、资金中心主任
2008年9月-2010年11月 武汉市城市建设投资开发集团有限公总会计师兼计划财务部部长、资金中心主任
2010年11月-2011年7月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 总会计师兼资金中心主任
2007年9月-2008年8月 武汉市商业银行（现“汉口银行”）董事
2008年5月-2010年5月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司总会计师
2010年5月-2011年7月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司监事会主席
2011年7月至今 中国航天科工集团公司资产运营部副部长、中国航天科工集团公司投资管理委员会办公室主任
黄晖先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
张渝里先生简历
张渝里，男，1954年7月出生，大学学历，1970年6月参加工作，1984年4月入党，现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资产运营部董事监事委员会委员。
工作学习情况：
1970年6月-1973年9月 七机部一院211厂 职工
1973年9月-1976年12月 长沙工学院飞行器总体专业 学习
1976年12月-1982年4月 七机部一院211厂 技术员 助理工程师
1982年4月-1984年7月 哈尔滨工业大学管理工程系 学习
1984年7月-1985年6月 航天工业部政治部干部部 借调
1985年6月-1991年12月 航天工业部劳动人事司 主任科员
1991年12月-1993年6月 航空航天部人事劳动司 副处长
1993年6月-1997年2月 中国航天工业总公司人事部综合处处长
1997年2月-1999年7月 中国航天工业总公司人事部公司人事处 处长
1999年7月-2001年9月 中国航天机电集团公司企管办 副主任
2001年9月-2009年7月 中国航天科工集团公司资产运营部 正处级调研员
2009年7月至今 中国航天科工集团公司董事监事委员会委员
2009年至今 航天通信控股集团股份有限公司(简称航天通信)董事
张渝里先生未持有航天科技控股集团股份有限公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。