第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-007
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年4月9日上午9：00在公司A05南楼407会议室召开，会议通知于2012年3月30日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司副董事长辛卫华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2011年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、独立董事2011年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、公司2011年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、2011年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2011年度利润分配预案
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2011年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为75,560,609.42元，2011年度母公司实现净利润50,152,706.91元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积5,015,270.69元，当年可供股东分配的利润为45,137,436.22元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为165,408,614.81元，公司目前可供股东分配的利润为210,546,051.03元。
2011年度利润分配预案为：以2011年末公司总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金股利21,500,000.00元，剩余可供分配利润189,046,051.03元结转至下一年度，2011年度不进行资本公积转增股本。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事孙丕恕、辛卫华回避表决，详见公司编号为2012-010号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)。
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
该议案同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于续聘公司2012年度财务审计机构及支付财务审计机构2011年度报酬的议案
公司2011年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币45万元。董事会审计委员会根据该所2011年度审计工作的情况，提请公司董事会2012年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务审计机构, 聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案
同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2012年度的内部控制审计机构，聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《2011年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、审议通过修订后的《内幕信息知情人登记制度》（制度全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案(详见公司编号为2012-011号的“关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告”)
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、关于召开2011年度股东大会的议案（详见公司编号为2012-012号的“关于召开2011年度股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一至八项、第十一项尚需提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一二年四月九日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-008
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年4月9日在公司A05南楼407会议室召开，会议通知于2012年3月30日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
一、公司2011年度监事会工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2011年度报告及摘要
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2011年年度报告的审核意见
监事会对公司2011年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
公司2011年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了2011年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
四、公司2011年度财务决算方案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2011年度利润分配预案
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2011年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为75,560,609.42元，2011年度母公司实现净利润50,152,706.91元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积5,015,270.69元，当年可供股东分配的利润为45,137,436.22元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为165,408,614.81元，公司目前可供股东分配的利润为210,546,051.03元。
2011年度利润分配预案为：以2011年末公司总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金股利21,500,000.00元，剩余可供分配利润189,046,051.03元结转至下一年度，2011年度不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司2011 年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2011年度股东大会审议。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公司编号为2012-010号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
七、关于续聘公司2012年度财务审计机构及支付财务审计机构2011年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
八、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
九、关于审议《2011年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了修订后的《监事会议事规则》
以上监事会议案中除第三项、第九项外，尚需提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一二年四月九日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-010
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2012全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 2012年预计限额(万元) | 2011年的总金额(万元) | |
| 采购货物 | 代理产品 | 浪潮集团有限公司 | 不超过1500万元 | 总计不超过30,100万元 | 不超过20% | 1,500.00 | 256.41 |
| 计算机配件 | 浪潮电子（香港）有限公司 | 不超过27,000万元 | 27,000.00 | 21,751.20 | |||
| 网络设备、运维服务 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 不超过600万元 | 600.00 | 244.35 | |||
| 计算机配件 | 山东华芯半导体有限公司 | 不超过1,000万元 | 1,000.00 | 66.19 | |||
| 销售产品 | 服务器及IT终端 | 浪潮集团有限公司 | 不超过5,500万元 | 总计不超过107,000万元 | 不超过55% | 5,500.00 | 5,267.74 |
| 服务器及IT终端 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 不超过4,000万元 | 4,000.00 | 2,202.00 | |||
| 服务器及IT终端 | 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 不超过2,500万元 | 2,500.00 | 869.59 | |||
| 服务器及IT终端 | 浪潮集团山东通用软件有限公司 | 不超过1,500万元 | 1,500.00 | 703.40 | |||
| 服务器及IT终端 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 不超过2,500万元 | 2,500.00 | 1,021.31 | |||
| 服务器及IT终端 | 山东超越数控电子有限公司 | 不超过4,500万元 | 4,500.00 | 4,188.33 | |||
| 服务器及IT终端 | 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 | 不超过1,000万元 | 1,000.00 | 48.22 | |||
| 服务器及IT终端 | 济南浪潮网络科技发展有限公司 | 不超过500万元 | 500.00 | 17,152.07 | |||
| 服务器及IT终端 | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 不超过5,000万元 | 5,000.00 | 0.00 | |||
| 服务器及IT终端 | 委内瑞拉工业科技有限公司 | 不超过80,000万元 | 80,000.00 | 0.00 | |||
| 其他交易 | 付水电费、暖气费、制冷费、电话费 | 浪潮集团有限公司 | 不超过400万元 | 总计不超过2600万元 | 不超过90% | 400.00 | 307.02 |
| 支付房租及物业费 | 浪潮集团有限公司 | 不超过350万元 | 350.00 | 279.26 | |||
| 收取房租及物业费 | 浪潮集团有限公司 | 不超过800万元 | 800.00 | 819.65 | |||
| 收取房租及物业费 | 山东超越数控电子有限公司 | 不超过400万元 | 400.00 | 344.94 | |||
| 收取房租及物业费 | 浪潮齐鲁软件产业有限公司 | 不超过300万元 | 300.00 | 235.20 | |||
| 收取房租及物业费 | 山东华芯半导体有限公司 | 不超过200万元 | 200.00 | 49.43 | |||
| 收取房租及物业费 | 浪潮(山东)电子信息有限公司 | 不超过150万元 | 150.00 | 101.11 | |||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团)：浪潮集团有限公司注册资本41,060.93万元，注册登记日期为1998年2月3日。法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市山大路224号。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工。
（2）浪潮电子(香港)有限公司(以下简称：浪潮香港)，注册资本港币100 万元，注册地址为香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座30楼B&C室。公司主营业务为贸易及投资。
（3）山东华芯半导体有限公司（以下简称：山东华芯）：注册资本30000万元，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区新泺大街1768号齐鲁软件园大厦B座二层。公司主营业务为：集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口。
(4) 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称：浪潮软件)：注册资本18583.15万元，法定代表人为王茂昌，注册地址为山东省泰安市虎山路中段。公司主营业务为：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。
（5）浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称：浪潮山东）：注册资本9067.50万美元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新开发区齐鲁软件园创业广场D－A203室。公司主营业务为：计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。
（6）浪潮集团山东通用软件有限公司（以下简称：浪潮通软），注册资本3993.20 万元，法定代表人为王兴山，注册地址为济南市山大路224 号。公司主营业务为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。
（7）浪潮通信信息系统有限公司（以下简称：浪潮通信）： 注册资本5000万元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新技术开发区新区新泺大街中段。公司主营业务为：提供计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。
（8）山东超越数控电子有限公司（以下简称：山东超越）：成立于1996年3月21日，公司营业执照号为370000018040164，税务登记号为370112163092376，注册资本5,000万元，法定代表人为辛卫华，注册地址为山东省济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为有限责任公司，公司主要业务为电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售。
（9）浪潮世科（山东）信息技术有限公司（以下简称：浪潮世科）：注册资本231.73万美元，法定代表人孙丕恕，注册地址为济南市高新开发区颖秀路1137号，公司主要业务为电子信息技术研究、开发；生产计算机软硬件、电子通信产品（限制性项目除外）；销售本公司生产的产品；对销售的自产产品提供技术培训；技术咨询、技术服务、技术转让。
（10）山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（以下简称：云海投资）：注册资本30,000万元，法定代表人王洪添，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，公司主要业务为云计算产业创业投资、产业投资，投资咨询。
（11）委内瑞拉工业科技有限公司（西班牙语名称：VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A.，以下简称：VIT公司），注册资本为四百三十亿玻利瓦尔（约合两千万美元），法定代表人为豪尔赫.埃米利奥.米奇纳伍科斯.恩里盖斯（西语名称：JORGE EMILIO MICHINAUX HENRíQUEZ），营业执照号：010122，注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多非赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道4-17和4-18厂区（西语：Avenida Bolívar, Meseta Guaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón），公司主营业务为：电脑的生产和组装。
（12）济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称网络科技）：注册资本25,000万元，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区新区新泺大街以南。公司主营业务为：计算机及软件、电子及非专控通信设备的销售；智能建筑信息系统集成及其技术开发、智能小区系统集成及相关的服务及咨询；货物进出口及技术进口。
（13）浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称齐鲁有限）：注册资本23000万元，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区科航路2877号。公司主营业务为：税控收款机、商业收款机、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字机顶盒产品、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；日用百货、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。
2、与公司的关联关系：
（1）浪潮集团是本公司控股股东，持有本公司48.32%的股份。
（2）齐鲁有限、网络科技、山东超越、浪潮香港为浪潮集团的下属控股子公司，与本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（3）浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、浪潮世科为浪潮国际有限公司的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（4）浪潮软件为齐鲁有限的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（5）山东华芯、云海投资为我公司出资1亿元设立的合营企业，本公司对其共同控制。
（6）VIT公司是由委内瑞拉工业部下属企业委内瑞拉中型工业有限公司（西语名称：Corvivensa）和浪潮集团共同出资成立的合资公司，隶属于委内瑞拉科技部。本公司控股股东浪潮集团持有其49％的股权，对其有重大影响。
3、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其采购代理产品及计算机配件、销售服务器、销售IT终端及散件等，
公司与境内的关联方账期一般不超过两个月，与境外的关联方账期一般不超过三个月，公司严格控制关联销售的账期和信用额度，因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的采购代理产品及计算机配件、销售服务器、销售IT终端及散件等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比，浪潮集团、浪潮香港等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司于2005年3月27日与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性的说明
公司关联采购主要为采购CPU部件。1998年，浪潮集团于本公司成立之前在香港设立了浪潮香港公司，作为浪潮集团海外业务的窗口，为浪潮集团及下属公司从海外采购相关产品。公司自成立以来，一直从浪潮香港公司采购CPU部件，与独立第三方供货商相比，浪潮香港公司在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。
公司对浪潮软件、浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、浪潮世科、云海投资的关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时，客户一般会要求由同一家公司负责整个业务，以便于在沟通、维护等方面更加便利，关联方就会产生对公司服务器等产品的需求，在相同的市场条件下，采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务，可以增加客户的信任度，也可以拓宽公司的销售渠道，提高公司的市场占有率。
公司对浪潮集团、超越数控的关联销售主要系某些大型客户对供应商的资质、规模等方面有特殊的要求，而由关联方承揽该类业务可能会比公司更有优势。
公司对VIT公司的关联销售主要系积极稳妥推进国际化，在有效控制业务风险的前提下，在现有业务的基础上拓展新的市场机会，不断扩大公司的收入规模，提高公司的盈利能力和综合竞争力。
公司与浪潮集团、山东超越、齐鲁有限等关联方之间的房屋租赁主要系公司的办公场所和生产经营场所均与上述关联方在同一地点，这样有利于资源整合和扩大公司的市场影响力，同时也提高了经营管理效率，降低了经营管理费用。
公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的意见
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一二年四月九日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-011
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司"）第五届董事会第七次会议于2012年4月9日召开，会议审议通过了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》。
公司为充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过2亿元资金购买中短期低风险银行理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资2亿元以内。授权期限自股东大会决议通过之日起有效。
二、需履行的审批程序
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述授权公司管理层购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、风险控制措施
1、公司总经理为公司购买银行理财产品事项的负责人，公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜。理财工作小组主要由财务部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，理财工作小组应定期向公司董事会汇报理财资金的运作情况，并抄报公司监事会。
5、公司将在定期报告中对购买银行理财事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
四、对公司的影响
公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：
1、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层购买相应银行理财产品。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一二年四月九日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-012
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2012年5月10日星期四上午9：00；
2、会议地点：济南市高新开发区浪潮路1036号A05南楼101会议室。
二、会议审议事项
（1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《独立董事2011年度述职报告》；
（3）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2011年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2011年度财务决算方案》；
（6）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（7）审议《关于公司日常关联交易事项议案》；
（8）审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构及支付财务审计机构2011年度报酬的议案》；
（9）审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
（10）审议《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》；
（11）审议修订后的《监事会议事规则》。
以上议案中第1项、第2项、第4项至第10项议案已在2012年4月9日召开的第五届董事会第七次会议审议通过；第3项、第11项议案已在2012年4月9日召开的第五届监事会第六次会议上审议通过。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2012年5月4日。
1、截止2012年5月4日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2012年5月9日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：谢兵兵
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一二年四月九日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：