§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李昌明 | 董事 | 因工作原因 | 刘建文 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘建文 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张晓慧 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨劲松 |
公司负责人刘建文、主管会计工作负责人张晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 314,804,096.44 | 328,065,664.81 | -4.04 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 290,734,053.01 | 287,712,916.45 | 1.05 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.97 | 1.95 | 1.03 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,955,198.98 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0539 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,021,136.56 | 3,021,136.56 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0099 | -0.0099 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.0104 | 0.0104 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.0051 | -0.0051 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 135,783.00 | 取得退耕还林粮食生活补助款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,354,815.72 | 核销长期挂账应付款项 |
| 合计 | 4,490,598.72 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,957 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆融盛投资有限公司 | 37,255,813 | 人民币普通股 |
| 天津硅谷天堂鲲诚投资合伙企业 | 3,563,160 | 人民币普通股 |
| 严承标 | 1,683,059 | 人民币普通股 |
| 马文华 | 1,020,000 | 人民币普通股 |
| 刘嘉伟 | 1,014,620 | 人民币普通股 |
| 何戈 | 994,900 | 人民币普通股 |
| 杨江波 | 983,214 | 人民币普通股 |
| 辽宁隆达集团虎生再生资源有限责任公司 | 956,600 | 人民币普通股 |
| 肖信珊 | 810,000 | 人民币普通股 |
| 杨思葭 | 726,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 预付帐款 | 1,420,501.30 | 782,339.30 | 81.57 | 主要系本期预付周转筐货款所致 |
| 短期借款 | - | 14,000,000.00 | -100.00 | 主要系本期归还银行贷款所致 |
| 预收款项 | 2,644,570.00 | 1,201,572.00 | 120.09 | 主要系本期果品销售回款较上期增加所致 |
| 项 目 | 2012年1—3月 | 2011年1—3月 | 变动比率(%) | |
| 营业收入 | 9,938,415.58 | 2,005,735.57 | 395.50 | 主要系本期果品销售量增加所致 |
| 销售费用 | 919,193.20 | 138,206.43 | 565.09 | 主要系本期销售增加，相应运费、包装等费用增加所致 |
| 财务费用 | 75,008.68 | 339,012.64 | -77.87 | 主要系本期归还银行借款，相应的利息支出减少所致 |
| 营业外收入 | 4,496,598.72 | 136,176.12 | 3202.05 | 主要系本期核销长期挂账应付款项所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止2011年7月29日，公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司承诺暂无在权益变动完成后12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划，亦无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买、置换资产的重组计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，归属于上市公司股东的净利润为3,021,136.56元，截止2012年3月31日,公司未经审计期末未分配利润为-115,147,526.06元。本报告期公司不进行利润分配，也不进行现金分红。未分配利润用于弥补以前年度亏损。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
法定代表人：刘建文
2012年4月10日
证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2012—5号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2011年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2011年年度股东大会于2012年4月10日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。关于召开本次年度股东大会会议通知的公告已刊登于2012年3月15日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）, 出席会议的股东及股东授权代表2人，代表有效表决权股份37,475,613股，占公司总股本的25.37%。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议，会议由董事长刘建文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定。
二、议案审议情况：
会议以记名投票方式表决形成如下决议：
一、审议并通过公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
表决结果如下：同意37,475,613股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
二、审议并通过公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
表决结果如下：同意37,475,613股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
三、审议并通过公司《2011年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
1、《2011年年度报告全文》
表决结果如下：同意37,475,613股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
2、《年度报告摘要》
表决结果如下：同意37,475,613股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
四、审议并通过公司《2011年度财务决算报告》的议案；
表决结果如下：同意37,475,613股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
五、审议并通过公司《2011年度利润分配方案》的预案；
表决结果如下：同意37,475,613股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
六、审议并通过公司续聘2012年度审计机构的议案；
表决结果如下：同意37,475,613股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
七、审议并通过公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
表决结果如下：同意37,475,613股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
八、审议并通过公司部分资产委托经营管理的议案。
表决结果如下：同意37,475,613股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况：
本次股东大会经新疆赛德巨臣律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。
四、备查文件目录：
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录；
5、其他文件。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一二年四月十日
证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2012—6号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年4月10日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知及文件于2012年3月30日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数6名，其中董事李昌明先生因工作原因未能参加会议，授权委托董事长刘建文先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于更换财务总监的议案；
同意张晓慧女士辞去公司财务总监职务；同意聘请杨化江先生为公司财务总监（杨化江先生简历附后），任期与本届董事会一致。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于《2012年第一季度报告》的议案；
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于设立销售控股子公
司的议案；
同意公司出资在浙江省设立销售公司（名称待定），注册资本金设定为人民币100万元，公司出资51万元，控股该销售公司51％股权。经营范围：干鲜果品、坚果及其它农副产品（具体以工商部门核定为准）。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于对部分应付账款予以转销的议案。
因多年积存的历史遗留问题，公司账面长期挂账应付家庭农场款，金额共计436.08万元。根据相关法律、法规、企业会计准则及会计政策规定，同意公司对此笔款项进行转销处理，上述款项的处理对公司第一季度的利润影响数为436.08万元。
特此公告!
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一二年四月十日
附：个人简历
杨化江：男，汉族，1965年10月出生，研究生学历，注册会计师、注册评估师。曾任喀什岳普湖县财政局企业财务股股长、财政局副局长、农发局局长、农业综合开发办主任、世行项目办主任；喀什地区财政信托投资公司财务经理、财政局下属喀什金新实业公司副经理(主管财务)；上海立信会计师事务所有限公司新疆分所审计员、项目经理、业务部门经理；2009年2月至今任吉尔吉斯凯迪矿业投资有限公司财务总监。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2012年第一季度报告