A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2012-011

  中国冶金科工股份有限公司

  第一届董事会第三十四次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第三十四次会议于2012年4月10日在北京召开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名。张钰明董事因公务未能出席本次会议。在审阅议案材料后，张钰明董事以书面形式委托文克勤董事代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于<中国中冶2011年度董事会工作报告>的议案》

  同意将《中国冶金科工股份有限公司2011年度董事会工作报告》提请公司2011年度股东周年大会审议。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于投保董事监事高管责任保险的议案》

  1、同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）购买董事监事高管责任保险一份。其中，华泰财险为主承保人，承保比例75%；中国人保为共保人，承保比例25%。保险期限12个月，保险金额为人民币2亿元，保险费为人民币26.4万元。

  2、同意将本议案提请公司2011年度股东周年大会审议。

  3、提请股东大会授权董事会在保险合同期满或之前办理与华泰财险和中国人保续签或更新保险合同事宜。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2012年4月10日