股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2012-015

  中文天地出版传媒股份有限公司

  二○一一年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中文天地出版传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会于2012年3月10日以公告方式在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网上刊登了召开公司2011年年度股东大会的会议通知，会议正式于2012年4月10日上午10:30在江西出版大厦25楼会议室以现场会议方式召开。出席本次股东大会的股东代理人2名，代表有表决权股份数431,142,974股，占公司总股本567,245,018股的76.01％。本次会议由公司董事会召集并由董事长周文先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代理人审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决情况：同意431,142,974股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决情况：同意431,142,974股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》

  表决情况：同意431,142,974股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  表决情况：同意431,142,974股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  表决情况：同意431,142,974股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《公司2011年度报告及2011年度报告摘要》

  表决情况：同意431,142,974股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》

  表决情况：同意11,397,956股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  江西省出版集团公司作为本议案的关联方表决时进行了回避，其持有的公司股份419,745,018股不计入本项议案的有效表决权股份总数。

  8、审议通过了《关于公司2012年度银行综合授信及对外担保授权事宜的议案》

  表决情况：同意431,142,974股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市凯文律师事务所律师与会并出具了法律意见书，结论意见如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、中文天地出版传媒股份有限公司二○一一年年度股东大会决议。

  2、北京市凯文律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司二○一一年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司

  二○一二年四月十日