股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012—005

  贵州长征电气股份有限公司

  第二次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司2012年第二次临时董事会于2012年4月 10日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2012 年4月9日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事 8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了《2012年内部控制规范实施工作方案》的议案。

  为贯彻实施中国证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关指引，进一步规范公司内部控制，确保公司内控制度的完整性、合理性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展。根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《关于做好贵州辖区内部控制实施推进工作的通知》（黔证监发[2012]29号）的要求，本公司根据公司实际情况，特制订《2012年内部控制规范实施工作方案》。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月十日