证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2011-012

  熊猫烟花集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决；

  熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会通知于2012年3月15日刊登于《上海证券报》上，会议于2012年4月10日上午9点30分以现场方式在公司一楼会议室召开。会议由公司董事长李民先生主持，出席股东大会的股东和股东代表3人，代表股份数为30,444,540股，占公司股份总数的24.16%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。

  一、议案审议情况

  1、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》

  同意股份数为30,444,540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  同意股份数为30,444,540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  3、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  同意股份数为30,444,540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  4、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》；

  同意股份数为30,444,540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  5、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

  同意股份数为30,444,540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  6、审议通过《公司2011年度利润分配方案》；

  同意股份数为30,444,540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  7、审议通过《关于签署注册商标转让合同补充协议之关联交易的议案》；

  同意股份数为62,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  该议案因银河湾国际投资有限公司为关联股东,故回避表决。

  8、审议通过《关于向银行申请2012年度综合授信的议案》；

  同意股份数为30,444,540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  9、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

  同意股份数为30,444,540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  10、审议通过《关于增补公司监事的议案》；

  同意股份数为30,444,540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  二、律师见证情况

  本次股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、刘研律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  三、备查文件目录

  1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2011年度股东大会决议；

  2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  熊猫烟花集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月十日