股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2012—008

  抚顺特殊钢股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2012年4月26日召开2012年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

  （一）会议时间：2012年4月26日(星期四)上午10：00

  （二）会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会议室

  会议召开方式：现场方式

  （三）会议议题：

  1、审议《关于收购东北特钢集团土地关联交易事项的议案》（详见2012年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告，大连元正资产评估有限公司已出具《资产评估报告书》元正评报字【2012】第037号，对于《资产评估报告书》七、“特别事项说明”关注到的事项，我公司已与东北特钢初步协商，转让过程中，本公司不需要再支付出让金。公司将根据交易进展情况，及时披露相关事项。）；

  2、审议《关于签署<供货协议>的关联交易议案》(该议案已于2011年8月22日提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过)。

  （四）会议参加办法

  1、参会人员：（1）2012年4月19日当天收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均可参加；（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

  2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记，时间以公司证券处收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。

  3、登记时间：2012年4月23日上午8：00—11：00，下午13：00—16：00。

  4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理，会期半天。

  （五）、联系方式：

  电 话：024—56676495

  传 真：024—56676495

  邮政编码：113001

  联 系 人：孔德生、赵越

  特此公告

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月10日

  附： 授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席抚顺特殊钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号：

  委托人持股数 委托股东帐号：

  受托人签名： 身份证号

  委托日期：2012年 月 日

  （本授权委托书原件、复印件均有效）