证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2012-009

  山东黄金矿业股份有限公司

  第三届董事会第七十三次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十三次会议（临时）于2012年4月11日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以通讯表决方式，全票审议通过了《关于山东黄金矿业股份有限公司参与竞购盛大矿业及天承矿业股权事宜的议案》。

  公司于近日收到《山东盛大矿业股份有限公司股权和山东天承矿业有限公司股权竞价转让通知函》后，及时组织尽职调查，本次竞购的目标资产涉及经山东省国土资源厅审查备案的金矿资源和铁矿资源，可靠程度高，若竞购成功，公司将获得盛大矿业及天承矿业的控股权。

  参与本次竞购符合国家及山东省有关的产业政策，符合公司的发展战略目标，有利于山东省内其他黄金资源的整合，形成大规模开采，提高资源利用率，有利于提高公司的经济效益和资源储备。

  基于以上原因，公司拟参与竞购盛大矿业及天承矿业股权。

  特此公告。

  若本次竞购成功，公司将依据相关法律法规履行内部程序及信息披露义务。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2012年4月11日