证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2012-014

黑龙江国中水务股份有限公司

股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：229,725,000股

● 本次限售流通股上市日期为：2012年4月17日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股

一、 介绍股改方案的相关情况

(一) 公司股改于2007年12月28日经相关股东会议通过，以2007年12月17日作为股权登记日实施，于2009年4月17日实施后首次复牌。

(二) 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

（一）公司限售流通股股东对其持有公司的股份遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中有关限售条件的规定。

（二）除法定最低承诺外，黑龙江黑龙股份有限公司唯一的非流通股股东黑龙集团和控股股东国中（天津）水务有限责任公司对股份的禁售或限售作出如下特别承诺：所持有的原黑龙股份非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

（三）控股股东国中（天津）水务有限责任公司的特别承诺：将受黑龙股份委托收购3个水务资产股权垫付的收购款项17500万元捐赠给黑龙股份，即豁免黑龙股份由于委托收购3个水务资产股权所欠的收购款项17500万元。上述3个水务资产的产权过户到黑龙股份名下，国中（天津）水务有限责任公司将完成对黑龙股份所欠其收购款项人民币17500万元的豁免。

注：黑龙江黑龙股份有限公司后更名为黑龙江国中水务股份有限公司

三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一) 股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

2011年2月公司向特定对象非公开发行股票100,000,000股，公司总股本由327,225,000股增至427,225,000股。

(二) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
国中(天津)水务有限公司	229,725,000	70.20	2011年2月14日	非公开发行股份	0	229,725,000	53.77

四、 大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、 保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：平安证券有限责任公司保荐机构核查意见为：经核查，截至本核查报告签署之日，国中水务限售股份持有人严格履行了其在国中水务股权分置改革方案中作出的各项承诺。

国中水务本次229,725,000股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

六、 本次限售流通股上市情况

(一) 本次限售流通股上市数量为：229,725,000股；

(二) 本次限售流通股上市日期为：2012年4月17日；

(三) 限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	国中(天津)水务有限公司	229,725,000	53.77	229,725,000	0
合计	-	229,725,000	53.77	229,725,000	0

(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、 此前限售流通股上市情况

2012年2月17日，公司2011年2月14日非公开发行的限售股100,000,000股上市流通，相关公告已于2012年2月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上。（详见公告2012-002）

八、 股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	229,725,000	-229,725,000	0
	有限售条件的流通股份合计	229,725,000	-229,725,000	0
无限售条件的流通股份	A股	197,500,000	229,725,000	427,225,000
	无限售条件的流通股份合计	197,500,000	229,725,000	427,225,000
股份总额		427,225,000	0	427,225,000

九、 备查文件

黑龙江国中水务股份有限公司

日期：2012年4月12日

● 披露公告所需报备文件：

1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

2、保荐机构核查意见书

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：临2012-015

黑龙江国中水务股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于近日收到公司2007年股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）关于更换公司持续督导工作保荐代表人的通知，平安证券原委派的保荐代表人之一梁磊先生因工作变动，不再从事公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，平安证券现委派肖献伟先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。 （后附肖献伟先生简历）

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为肖献伟先生，持续督导保荐期限至2012年4月17日。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

2012 年4月11日

附件

肖献伟先生，华中科技大学金融学硕士、保荐代表人，平安证券投资银行事业部高级业务总监。自2005 年开始，先后在平安证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司从事投资银行工作。2009 年加盟平安证券，具有7年投资银行从业经验。曾负责及参与了英飞拓（002528）IPO 项目，国中水务（600187）、珠海港（000507）等再融资项目的保荐和承销工作，广发证券（000776）借壳延边公路、国金证券（600109）借壳成都建投等并购重组工作。