股票代码：600276 股票简称：恒瑞医药 编号：临2012-007

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有新的提案和修改提案的情况。

  一、 会议召集情况

  江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称公司）2011年年度股东大会于2012年4月11日（星期三）上午9：30在公司会议中心3号会议室召开。会议由公司董事长孙飘扬先生主持。本次会议的召开符合公司章程、公司法和有关法律法规的规定。

  二、 会议出席情况

  出席本次会议的股东及授权代表共18人，代表股份626133594股，占公司股份总数的55.70%。公司部分董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。

  三、 会议表决结果

  （一）审议并通过了公司《2011年度董事会工作报告》：

  表决结果：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  （二）审议并通过了《关于提名李昊、张连山为公司第五届董事会董事候选人的议案》：

  表决结果：

  李 昊：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  张连山：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  （三）审议并通过了《关于提名丁健为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》：

  表决结果：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  （四）审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》：

  表决结果：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  （五）审议并通过了《公司2011年度报告及摘要》：

  表决结果：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  （六）审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》：

  表决结果：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  （七）审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》：

  表决结果：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  （八）审议并通过了《关于授权利用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》：

  表决结果：同意票619207709股，占出席会议有表决权股份的98.89％，反对票6925885股，占出席会议有表决权股份的1.11％，弃权票0股。

  （九）审议并通过了《关于制定公司理财产品管理制度的议案》：

  表决结果：同意票619659522股，占出席会议有表决权股份的98.97％，反对票6352090股，占出席会议有表决权股份的0.10％，弃权票121982股，占出席会议有表决权股份的0.93％。

  （十）审议并通过了《关于续聘公司2012年度审计机构并决定其报酬的议案》：

  表决结果：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的

  99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  （十一）审议并通过了《公司章程修正案》；

  表决结果：同意票625628904股，占出席会议有表决权股份的99.92％，反对票0股，弃权票504690股，占出席会议有表决权股份的0.08％。

  四、法律意见

  本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所沈玮先生现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及本公司章程的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

  此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2012年4月11日

  股票代码：600276 股票简称：恒瑞医药 编号：临2012-008

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  五届十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于4月1日通过电子邮件送达各位董事，会议于2012年4月11日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事张连山委托董事周云曙代为出席并行使表决权，董事张永强委托董事蒋新华代为出席并行使表决权，独立董事黄丹缺席。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。公司与会董事认真审议并一致审议通过了《关于提名董事会专门委员会组成人员的议案》。

  此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2012年4月11日