3、《2011年度财务决算报告》；
相关数据详见2012年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011年度审计报告》，该议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需要提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、《关于2011年度关联方资金占用专项报告的议案》；
《关于深圳市同洲电子股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》全文见2012年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文见2012年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
《公司2011年度内部控制自我评价报告》全文见2012年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
监事会发表意见：经审核，我们认为《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、《有关对公司监事2011年薪酬考核的议案》，其中2011年监事薪酬情况如下表：
2011年度，监事刘一平先生、高长令先生未在公司领取报酬，作为公司行政基建部部长，职工监事王红伟女士在公司领取其岗位报酬为15.5万元；作为公司财经管理部副经理，历任职工监事肖丽玉女士在公司领取其岗位报酬为20.23万元。
监事刘一平先生、高长令先生、王红伟女士均回避表决，该议案将提交2011年年度股东大会进行表决。
表决结果：3票回避，0票反对，0票弃权
9、《关于公司监事2012年薪酬方案的议案》，2012年公司监事薪酬方案具体如下：
监事刘一平先生、高长令先生2012年在公司领取监事津贴8.4万元；职工监事王红伟2012年不在公司领取监事职位津贴，但作为公司行政基建部部长，领取其职工岗位报酬为15.6万元；
监事刘一平先生、高长令先生、王红伟女士均回避表决，该议案将提交2011年年度股东大会进行表决。
表决结果：3票回避，0票反对，0票弃权
特此公告
深圳市同洲电子股份有限公司
监事会
2012年4月12日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012-037
深圳市同洲电子股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年4月17日（星期二）上午10：00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理袁明先生、董事兼副总经理马昕先生、董事会秘书叶欣先生、独立董事潘玲曼女士、财务总监李凯军先生、保荐代表人范文明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十二日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—038
深圳市同洲电子股份有限公司
关于2011年度募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2011年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2011年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2009年8月3日以“证监许可[2009]721号”文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2009年8月18日完成了非公开发行人民币普通股4,777万股A股的工作。截至2009年8月19日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）4,777万股，募集资金总额429,930,000.00元，扣除各项发行费用14,100,797.00元，实际募集资金净额415,829,203.00元。其中新增注册资本47,770,000.00元，增加资本公积368,059,203.00元。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月19日出具深鹏所验字【2009】87号验资报告进行审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用募集资金10,187.77万元，以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为347.63万元；2011年度实际使用募集资金1,600.30万元，2011年度收到的银行存款利息收入扣除手续费等的净额为253.82万元；累计已使用募集资金11,788.07万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为601.45万元。
截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币30,396.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 金 额 | 备注 |
| 1．募集资金总额 | 42,993.00 | |
| 减：发行费用 | 1,410.08 | |
| 2．实际募集资金净额 | 41,582.92 | |
| 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 1,118.49 | |
| 募投项目建设资金 | 10,669.58 | |
| 使用超募资金偿还银行借款 | - | |
| 使用超募资金增加对子公司的投资 | - | |
| 使用超募资金收购股权 | - | |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 601.45 | |
| 3．募集资金专用账户年末余额 | 30,396.30 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。公司已将《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理的相关规定与公司《制度》进行了核对，认为《制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据该《制度》的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户存储，两次以上融资的，独立设置募集资金专户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制度》的规定：公司从募集资金专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。
（二）截止2011年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况
本公司董事会为本次募集资金批准在中国银行深圳市分行高新支行、招商银行深圳分行上步支行等开设了专项账户，截至2011年12月31日，募集资金的明细余额如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 年末余额（元） | 备注 |
| 中国银行深圳市分行高新支行 | 760157960303 | 15,052.70 | 活期存款 |
| 中国银行深圳市分行高新支行 | 775757978568 | 110,134,801.35 | 定期半年 |
| 工商银行深圳市分行高新园支行 | 4000091929100010656 | 57,890,949.94 | 活期存款 |
| 招商银行深圳分行上步支行 | 755900958310301 | 50,670,957.92 | 活期存款 |
| 广东发展银行益田支行 | 102015516010009280 | 18,465,062.21 | 活期存款 |
| 中国建设银行华侨城支行 | 44201518300052509917 | 66,786,171.46 | 活期存款 |
| 合计 | 303,962,995.58 |
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目资金使用情况
截至2011年12月31日，募集资金净额人民币41,582.92万元，募集资金专户余额合计为30,396.30万元（含601.45万元存款利息），募集资金项目投入11,788.07万元，报告期间，公司于2011年5月30日归还前次补充流动资金15,000万元，于2011年第二次临时股东大会审议通过后继续将部分闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，并于2011年12月23日归还。截至报告期末，按照实际投资项目列示如下：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 41,582.92 | 本年度投入募集资金总额 | 1,600.30 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 2,552.87 | 已累计投入募集资金总额 | 11,788.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | 6.14 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 变更项目（含部分 变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金额 | 累计投入 金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大 变化 |
| 年产200万台高清数字机顶盒生产项目 | 否 | 9,848.00 | 9,848.00 | 9,848.00 | 707.89 | 5,542.73 | -4,305.27 | 56.28 | 2012-4-30 | 未实现 | - | 否 |
| 年产400万套直播卫星接收设备生产项目 | 否 | 13,518.00 | 13,518.00 | 13,518.00 | - | - | -13,518.00 | - | 2012-12-31 | 未实现 | - | 是 |
| 年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目 | 否 | 9,947.00 | 9,947.00 | 9,947.00 | 719.44 | 5,633.19 | -4,313.81 | 56.63 | 2012-4-30 | 未实现 | - | 否 |
| 组建营销与服务网络平台项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 107.92 | 547.10 | -4,452.90 | 10.94 | 2012-12-31 | 未实现 | - | 否 |
| 可靠性工程中心项目【变更用途前项目】 | 是 | 5,049.00 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | - | - | 2012-12-31 | 未实现 | - | 是 |
| 新产品试制验证线项目(NPI线项目) 【变更用途后项目】 | 否 | - | 2,552.87 | 2,552.87 | 54.95 | 54.95 | -2,497.92 | 2.15 | 2012-12-31 | 未实现 | - | 否 |
| 合计 | 43,362.00 | 40,875.97 | 40,875.97 | 1,600.30 | 11,788.07 | -29,087.90 | ||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体项目） | 3、可靠性工程中心项目延迟主要原因是公司为有效利用募集资金，对可靠性工程中心项目实施主体、地点及用途都先后进行了变更。 4、组建营销与服务网络平台项目受市场因素及公司重点客户的影响，公司2011年推迟各地营销与服务网络平台的建设。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 原因之一：公司募集资金完成后，由于国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）相关政策的原因，在公司已经拥有“卫星地面广播接收设备”的定点生产资质下，募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司难以申请同样的资质，同时，公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电子有限责任公司使用。原因之二：自2010年开始，国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革，直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台，不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任，同时也做为单独的市场主体，参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争，面对以后开放式的市场格局，竞争会越来越激烈，毛利率会直线下降，市场前景无法预测，投入风险加大。 2、可靠性工程中心项目对项目用途都先后进行了变更系可行性发生了重大变化：由于实际生产经营需要，公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室，建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能，同时，根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况，公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用率。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点 变更情况 | 公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，公司将“可靠性工程中心项目”实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式 调整情况 | 公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，原来的“可靠性工程中心”不再按原计划进行，变为：公司拟计划投入募集资金2552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称“NPI线”）的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 公司募集资金于2009年8月18日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计1,118.49万元，现已于资金到账后弥补。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司于2011年12月23日归还。 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司于2012年7月20日归还。 | |||||||||||
| 项目实施出现 募集资金结余的金额及原因 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
报告期内，本公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，本公司将“可靠性工程中心项目”实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为本公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。
（三）募集资金项目先期投入情况
截至2009年9月3日止，募集资金提前投入使用金额1,118.49万元，按照实际投资项目列示如下： 单位：人民币万元
| 项目名称 | 承诺投资额 | 截至2009年9月3日 提前投入金额 |
| 年产200万台高清数字机顶盒生产项目 | 9,848.00 | 554.72 |
| 年产400万套直播卫星接收设备生产项目 | 13,518.00 | - |
| 年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目 | 9,947.00 | 563.77 |
| 可靠性工程中心项目 | 5,049.00 | - |
| 组建营销与服务网络平台项目 | 5,000.00 | - |
| 合计 | 43,362.00 | 1,118.49 |
（四）募集资金其他使用情况
报告期内，公司募集资金除按非公开发行股票募集资金使用计划承诺内容以及用闲置资金暂时补充流动资金以外，无其他使用情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新产品试制验证线项目(NPI线项目) | 可靠性工程中心项目 | 2,552.87 | 54.95 | 54.95 | 2.15 | 2012-12-31 | - | 否 | 否 |
| 合计 | 2,552.87 | 54.95 | 54.95 | - | - | - | - | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 本公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，原来的募投项目“可靠性工程中心”不再按原计划进行，变更情况如下：本公司拟计划投入募集资金2,552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称“NPI线”）的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。 本公司已就该事项在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 报告期内不存在此情况。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况。 | ||||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2012年4月10日