2011年度股东大会决议公告
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2012-022
宁波建工股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交会议表决。
一、会议召开和出席情况
（一）宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年度股东大会由公司董事会提议，于2012年3月21日发出会议通知，于2012年4月11日召开。本次会议采用现场表决方式在宁波市江东区兴宁路46号日月宾馆三楼举行。
（二）出席会议的股东和股东代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 所持有表决权的股份总数（万股） | 25326 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.21 |
（三）本次临时股东大会由公司董事长徐文卫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）关于2011年度董事会工作报告的议案
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
（二）关于2011年度监事会工作报告的议案
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
（三）关于2011年度报告及其摘要的议案
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
（四）关于2011年度财务决算报告的议案
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
（五）关于2011年度利润分配的议案
公司股东大会同意以2011年末股本400,660,000股为基数，每10股派现金红利1元（含税），应付2011年普通股股利40,066,000.00元，年末剩余未分配利润122,983,959.71元结转下年度。
本年度无资本公积金转增股本方案。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
（六）关于独立董事津贴的议案
公司股东大会同意自2012年起公司独立董事津贴标准为税前每人每年7万元人民币。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
（七）关于公司2012年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
1、授信额度管理
公司2011年度股东大会至2012年度股东大会召开日，安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过32亿元人民币。其中贷款额度不超过15亿元，银行保函不超过12.5亿元，银行承兑汇票不超过3亿元，保理不超过1.5亿元。具体授权公司董事会办理。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
2、控股股东担保总额事项
公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及子公司提供不超过29亿元的担保，具体授权公司董事会办理。本议项关联股东回避了表决。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 1840 | 1840 | 0 | 0 | 100 |
3、贷款额度
2011年度股东大会召开日至2012年度股东大会召开日，公司及子公司贷款最高时点余额不超过15亿元人民币，累计贷款发生总额不超过20亿元人民币，具体授权公司董事会办理。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
4、公司对子公司担保事项
2011年度股东大会召开日至2012年度股东大会召开日公司对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理：
（1）对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过2.5亿元人民币的担保。宁波建乐建筑装潢有限公司2011年末资产总额461,061,831.89元，其中净资产139,702,282.51元，资产负债率为69.70%。2011年度实现营业收入9.50亿元，实现净利润2801.05万元。本议项关联股东回避了表决。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25026 | 25026 | 0 | 0 | 100 |
（2）对浙江广天构件股份有限公司提供不超过1.2亿元人民币的担保。浙江广天构件股份有限公司2011年末资产总额431,775,596.76元，净资产83,196,707.45元，资产负债率89.07%，2011年全年实现营业总收入474,849,755.12元，实现净利润2,704,306.48元。本议项关联股东回避了表决。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 24276 | 24276 | 0 | 0 | 100 |
（3）对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过3000万元人民币的担保。宁波经济技术开发区建兴物资有限公司2011年末资产总额163,673,701.35元，净资产8,151,859.97元，资产负债率95.02%，2011年全年实现营业总收入286,016,427.71元，实现净利润-5,471.255.54元。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
（4）公司及子公司对其他控股子公司提供不超过1亿元人民币的担保。本议项关联股东回避了表决。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 同意股份数所占比例（%） |
| 24776 | 24776 | 0 | 0 | 100 |
公司及子公司截止2011年12月31日对控股子公司的累计担保金额为11250万元，占2011年12月31日公司经审计净资产（母公司）的10.09%。
（八）关于继续聘请大信会计师事务有限公司为2012年度审计机构的议案
继续聘任大信会计师事务有限公司作为本公司2012年度的财务审计机构，年度审计费用100万元人民币。
| 出席会议有表决权股份数（万股） | 同意股份数（万股） | 反对股份数（万股） | 弃权股份数（万股） | 获得股份数所占比例（%） |
| 25326 | 25326 | 0 | 0 | 100 |
（九）关于董事会换届选举的议案
股东大会以累积投票方式选举徐文卫、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、鲍林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金德钧、王菁华、吴毅雄、童全康为公司第二届董事会独立董事。
| 姓名 | 获得股份数 （万股） |
| 徐文卫 | 25326 |
| 潘信强 | 25326 |
| 翁海勇 | 25326 |
| 陈建国 | 25326 |
| 陈贤华 | 25326 |
| 鲍林春 | 25326 |
| 陈宝康 | 25326 |
| 金德钧 | 25326 |
| 王菁华 | 25326 |
| 吴毅雄 | 25326 |
| 童全康 | 25326 |
（十）关于监事会换届选举的议案
股东大会以累积投票方式选举卢祥康、郁武铮、周钢祥为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事仇通亮、张翔组成第二届监事会。
| 姓名 | 获得股份数 （万股） |
| 卢祥康 | 25326 |
| 郁武铮 | 25326 |
| 周钢祥 | 25326 |
三、律师见证情况
公司聘请的北京国枫凯文律师事务所臧欣、周玉娟律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。北京国枫凯文律师事务所对公司本次临时股东大会出具的法律意见详见http://www.sse.com.cn。
四、备查文件
1、宁波建工股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2012年4月11日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2012-023
宁波建工股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月6日向董事候选人发出会议通知，于2012年4月11日上午在宁波市江东区兴宁路46号召开第二届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名，现场出席10名。独立董事吴毅雄因公出差委托独立董事童全康进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：
1、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案
以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举潘信强先生为第二届董事会副董事长，任期三年。
2、关于选举公司第二届董事会战略决策委员会委员的议案
选举徐文卫先生、金德钧先生、潘信强先生、翁海勇先生、陈宝康先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐文卫先生为战略决策委员会主任委员。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
3、关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案
选举王菁华女士、童全康先生、鲍林春先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
4、关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案
选举金德钧先生、吴毅雄先生、陈建国先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
5、关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
选举童全康先生、吴毅雄先生、陈贤华先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
6、关于批准公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案
根据公司第二届董事会审计委员会选举结果，董事会批准王菁华女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
7、关于批准公司第二届董事会提名委员会主任委员的议案
根据公司第二届董事会提名委员会选举结果，董事会批准金德钧先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
8、关于批准公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
根据公司第二届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准童全康先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
9、关于聘任公司总经理的议案
董事会聘任翁海勇先生为公司总经理，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案
董事会聘任陈宝康先生、郝强先生、胡春健先生、李长春先生为公司副总经理，聘任李水明先生为公司总工程师、聘任郝强先生为公司总经济师，以上人员任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
11、关于聘任公司财务总监的议案
董事会聘任杨威杨先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，聘任陈小辉为公司证券事务代表，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
13、关于调整公司内部职能部门的议案
董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室（下设档案馆）、经营预算部、工程管理部、财务部（下设结算中心）、人力资源部、总工办（下设技术中心）、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。
公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
14、关于聘任审计部经理的议案
董事会同意聘任王菊侠女士为公司审计部经理，任期三年。
本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2012年4月11日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2012-024
宁波建工股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波建工股份有限公司于2012年4月6日以通讯、书面等形式向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知，于2012年4月11日上午在宁波市兴宁路46号召开第二届监事会第一次会议。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于选举公司第二届监事会主席的议案
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权选举卢祥康先生担任公司第二届监事会主席，任期三年。
特此公告。
宁波建工股份有限公司监事会
2012年4月11日