四届一次董事会决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-007
唐山港集团股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届一次董事会于2012年4月10日在唐山港大厦和畅厅召开，会议通知于2012年4月1日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应到董事15人，实到董事13人（公司董事钱旭因出差未能参会，授权公司董事长孙文仲先生行使表决权并签署会议文件；公司独立董事和金生先生因工作原因未能参会，授权公司独立董事商薇女士行使表决权并签署会议文件）。有效表决票15票。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长孙文仲先生召集并主持本次会议。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举孙文仲先生为公司董事长。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举董文才先生、段高升先生为公司副董事长。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
根据该议案，公司第四届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，人员组成如下：
（1）战略委员会：孙文仲（主席）、段高升、王首相、和金生、刘延平；
（2）薪酬与考核委员会：胡汉湘（主席）、孙文仲、商薇；
（3）审计委员会：孔令俊（主席）、刘延平、单利霞；
（4）提名委员会：胡汉湘（主席）、孙文仲、和金生。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任王首相先生为公司总经理。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任单利霞女士为公司董事会秘书。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
聘任张志辉先生、李建振先生、宣国宝先生、韩功千先生、赵坤先生、张小强先生、金东光先生、于泳先生为公司副总经理，单利霞女士为公司财务总监。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任高磊先生为公司证券事务代表。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，将公司实际节余募集资金14,001.6万元，加上利息收入（截止2011年12月31日）816.07万元，共计14,817.67万元，用于永久补充流动资金。
因节余募集资金（包括利息收入）未超过公司首次公开发行股票募集资金净额159,113.11万元的10%，本议案经董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
公司高级管理人员等相关人员简历详见附件。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十一日
附件
唐山港集团股份有限公司高级管理人员等相关人员简历
孙文仲简历
孙文仲，男，1966年8月生，籍贯河北唐山，工商管理硕士，中共党员。历任京唐港务局业务处副处长、局长助理、副局长，京唐港股份有限公司总经理、董事长、党委副书记，唐山港口投资有限公司董事长。现任唐山港口实业集团有限公司董事长，唐山港集团股份有限公司董事长、党委副书记。
董文才简历
董文才，男，1953年8月生，籍贯河北滦南，研究生学历，中共党员。历任京唐港务局工程处副处长、局长助理兼副总经济师、副局长、局党委委员，唐山港口投资有限公司董事、总经理、党总支副书记，京唐港股份有限公司副董事长。现任唐山港口实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，唐山港集团股份有限公司副董事长，唐山曹妃甸实业开发有限责任公司董事，唐山津航疏浚工程有限责任公司董事、董事长，京唐港国际集装箱码头有限公司董事长。
段高升简历
段高升，男，1962年12月生，籍贯河北石家庄，硕士，中共党员。历任河北省建设投资公司计财部副处级干部、副总会计师、总经理助理。现任河北省建设投资公司交通事业部经理，河北建投交通投资有限责任公司总经理、党委书记，唐山港集团股份有限公司董事。
王首相简历
王首相，男，1957年7月生，籍贯河北宽城，大学本科，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司董事、总经理，京唐港煤炭港埠有限责任公司董事、总经理、董事长，唐山港集团股份有限公司副总经理、监事。现任唐山港集团股份有限公司董事、总经理，国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。
胡汉湘简历
胡汉湘，男，1940年2月生，籍贯河北固安，大学本科，中共党员。历任交通部水运司司长、海峡两岸航运交流协会理事长。现任交通部对台工作领导小组副组长，海峡两岸航运交流协会荣誉理事长，交通运输部部长政策咨询小组成员，唐山港集团股份有限公司独立董事。
和金生简历
和金生，男，1947年1月生，籍贯河北定兴，研究生学历，中共党员。历任天津大学管理学院国际企业管理系和工商管理系主任、教授、博士生导师。现任天津大学管理学部教授、博士生导师，唐山港集团股份有限公司独立董事。
刘延平简历
刘延平，男，1962年9月生，籍贯辽宁，博士，中共党员。历任北京交通大学经济管理学院副教授、副院长。现任北京交通大学经济管理学院教授、院长，唐山港集团股份有限公司独立董事。
孔令俊简历
孔令俊，女，1970年10月生，籍贯吉林，研究生学历，无党派人士。历任河北中兴会计师事务所任副总经理。现任河北中君汇会计师事务所总经理，唐山港集团股份有限公司独立董事。
商 薇简历
商 薇，女，1972年7月生，籍贯河北黄骅，大学本科，无党派人士。历任河北正大祥实律师事务所律师副主任。现任河北商薇律师事务所主任，唐山港集团股份有限公司独立董事。
张志辉简历
张志辉，男，1973年7月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局保卫处副处长、通讯信息处处长、办公室主任，京唐港股份有限公司行政事务部部长、储运公司经理、总经理助理、副总经理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，唐山港口实业集团有限公司董事。
李建振简历
李建振，男，1968年5月生，籍贯河北行唐，大学本科，中共党员。历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京唐港务局财务处副处长、业务处处长，京唐港股份有限公司副总经理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。
宣国宝简历
宣国宝，男，1972年4月生，籍贯河北丰润，大学本科，中共党员。历任京唐港务局设备处副处长、一公司副经理，京唐港股份有限公司运营保障部副部长、技术管理部副部长、安全质量监督部部长、装卸公司经理、总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理。
韩功千简历
韩功千，男，1960年11月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局秘书、装卸队长、港埠二公司副经理、一公司经理兼党支部书记，京唐港股份有限公司总经理助理、副总经理，唐山曹妃甸实业港务有限公司副总经理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。
赵 坤简历
赵 坤，男，1967年3月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局业务处统计员、货运交接员、企管处副处长、人劳处副处长，京唐港股份有限公司投资发展部部长、副总经济师、总经济师。现任唐山港集团股份有限公司副总经理、人力资源部部长。
单利霞简历
单利霞，女，1967年4月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任京唐港务局财务处副处长，京唐港股份有限公司计划财务部部长、副总会计师、总会计师。现任唐山港集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、财务部部长。
张小强简历
张小强，男，1972年3月生，籍贯河北遵化，大学本科，中共党员。历任京唐港务局机修厂副厂长、总调度室副主任，京唐港股份有限公司生产业务部副部长、部长、总经理助理。现任唐山港集团股份有限公司副总经理。
金东光简历
金东光，男，1962年6月生，籍贯河北乐亭，大学本科，中共党员。历任乐亭县水泥厂副厂长、厂长，京唐港务局集装箱公司经理、党支部书记，唐山滦港铁路有限责任公司副总经理、党委委员兼工会主席，京唐港第一港埠有限责任公司总经理、党支部书记，京唐港首钢码头有限公司常务副总经理、党支部书记，唐山港口实业集团有限公司副总经理、党委委员。现任京唐港首钢码头有限公司总经理。
于 泳简历
于 泳，男，1972年8月生，籍贯河北唐山，大学本科，中共党员。历任京唐港务局规划处副处长，唐山港口投资有限公司规划处部门经理、副总工、总经理助理，唐山港集团股份有限公司副总工、总经理助理。现任唐山港口实业集团有限公司总工程师。
高 磊简历
高 磊，男，1982年12月生，籍贯河北衡水，北京交通大学金融学学士。历任财务部收入会计、董事会秘书办公室证券科长，参与了公司首发上市和非公开发行股票工作。现任董事会秘书办公室副主任、证券事务代表。2010年5月取得上海证券交易所第37期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。
唐山港集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会聘任高级管理人员的独立意见
我们是唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：胡汉湘、和金生、刘延平、孔令俊、商薇，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对公司四届一次董事会聘任高级管理人员事项进行了我们认为必要的尽职调查和审核：
公司四届一次董事会聘任王首相先生为公司总经理；聘任单利霞女士为公司董事会秘书；聘任张志辉、李建振、宣国宝、韩功千、赵坤、张小强、金东光、于泳为公司副总经理；聘任单利霞女士为公司财务总监。
经核查，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要求，不存在《公司法》第146条、147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。
独立董事：
胡汉湘 和金生
刘延平 孔令俊
商 薇
2012年4月10 日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-008
唐山港集团股份有限公司
四届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司四届一次监事会会议于2012年4月10日在唐山港大厦和睦厅召开，会议通知于2012年4月1日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应到监事12人，实到监事9人（公司监事高宏伟、常玲、丛春水因工作原因出差未能参会，分别授权公司监事会主席赵治川、监事王纯生、监事杨志伟行使表决权并签署会议文件）。有效表决票12票。会议由监事会主席赵治川先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举赵治川先生为公司监事会主席。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
2．审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位已基本竣工（部分堆场等尚在建设完善），正在办理逐项竣工验收手续，财务决算已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了信会师报字【2011】13733号竣工财务决算审核报告。该项目实际投资110,195.33万元，其中拟以募集资金投入102,305万元，实际预计以募集资金投入88,303.4万元。募集资金投入部分节余资金14,001.6万元，加上利息收入（截止2011年12月31日）816.07万元，实际节余募集资金共计14,817.67万元。
公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会主席赵治川先生简历详见附件。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月十一日
附件：
唐山港集团股份有限公司监事会主席赵治川先生简历
赵治川，男，1953年6月生，籍贯河北乐亭，大专学历，中共党员。历任唐山港口投资有限公司监事会主席、京唐港股份有限公司董事。现任唐山港口实业集团有限公司党委书记、副董事长，唐山港集团股份有限公司党委书记、监事会主席。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-009
唐山港集团股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月10日召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金14,817.67万元（含截止2011年12月31日的利息收入816.07万元）永久补充流动资金，公司独立董事、监事会也发表了同意实施的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金概况
经中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]656号）核准，公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，每股发行价格为人民币8.2元，共计募集资金人民币1,640,000,000.00元，扣除发行费用人民币48,868,941.00元后，募集资金净额为人民币1,591,131,059.00元。该次发行已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具了[XYZH/2009A9029-7]号《验资报告》。
唐山港京唐港区20#-22#通用杂货泊位工程作为公司的首次募集资金投资项目，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在中国工商银行股份有限公司唐山海港支行设立专户，加强募集资金管理，做到专款专用。
二、募集资金实际使用及节余情况
1．截至2011年12月31日，募集资金使用情况见下表：
单位：万元
| 募集资金净额 | 159,113.11 | ||||
| 募集资金 投资项目 | 募集资金 投资总额 | 累计已投入 募集资金金额 | 尚未投入募集资金金额 | 项目节余募集资金 | 项目 实施情况 |
| 20#-22#通用杂货泊位 | 102,305.00 | 75,544.86 | 12,758.54 | 14,001.6 | 该项目已基本竣工 |
| 补充流动资金 | 56,808.11 | 56,808.11 | 0 | 0 | 2010年7月已完成 |
| 合计 | 159,113.11 | 132,352.97 | 12,758.54 | 14,001.6 | |
| 利息收入 | 816.07 | ||||
| 节余募集金额（含利息收入） | 14,817.67 | ||||
按照公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案，募集资金用途为唐山港京唐港区20#-22#通用杂货泊位工程，项目总投资115,568.72万元人民币，其中拟以募集资金投入102,305万元，剩余13,263.72万元由公司以项目建设所需土地使用权投入。2010年7月，公司将募集资金净额1,591,131,059.00元中超过募集资金投资项目需求1,023,050,000.00元的部分，即568,081,059.00元用于补充公司流动资金。该事项已于2010年7月12日对外公告。
目前，该项目已基本竣工（部分堆场等尚在建设完善），正在办理逐项竣工验收手续，财务决算已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了信会师报字【2011】13733号竣工财务决算审核报告。
20#-22#通用杂货泊位项目实际投资110,195.33万元，其中拟以募集资金投入102,305万元，实际预计以募集资金投入88,303.4万元，募集资金投入部分节余资金14,001.6万元，加上利息收入（截止2011年12月31日）816.07万元，共计14,817.67万元。
2．募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2010年6月30日，公司已预先投入唐山港京唐港区20#-22#通用杂货泊位工程募集资金41,512.54万元，其中自有资金12,770.04万元，银行贷款28,742.50万元。按照公司三届八次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募投资金置换截至2010年6月30日前公司已预先投入募集资金投资项目的自有资金合计41,512.54万元。上述事项已经信永中和会计师事务所有限责任公司审核并出具[XYZH/2010A9001]号专项审核报告。
三、募集资金节余的主要原因
公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。在募集资金到位前，公司尽可能利用日常经营积累资金，减少银行借款额度，降低了财务费用支出。同时，公司加强工程项目管理，严格控制工程费用、项目管理费用和概算中预留费用的支出，节约了项目投资。
四、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划
随着公司业务的深入发展，对流动资金的需求日益增加，需要补充更多的流动资金以满足正常的生产经营需要。同时为充分发挥募集资金的使用效率，合理
降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将募集资金投资项目节余资金（包括利息收入）共计14,817.67万元全部用于永久补充公司流动资金。
五、独立董事意见
由于公司严格控制财务费用、项目管理费用等支出，实际预计以募集资金投入88,303.4万元，募集资金节余资金共计14,817.67万元。经审核，我们同意公司将节余募集资金全部用于永久补充生产经营发展所需的流动资金，是合理的，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，增强上市公司持续经营能力，符合上市公司和全体股东的利益。
六、监事会意见
公司监事会同意将节余募集资金永久补充公司流动资金。公司在完成募集资金项目投资的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第一次会议审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求；唐山港将节余募集资金永久补充流动资金有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司实际运营的需要，符合全体股东的利益。本保荐机构同意唐山港本次将节余募集资金永久补充流动资金事项。
八、备查文件
1．唐山港集团股份有限公司四届一次董事会会议决议；
2．唐山港集团股份有限公司独立董事关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
3．唐山港集团股份有限公司四届一次监事会会议决议。
4. 中国银河证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十一日